证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第四届董事会2015年第6次（临时）会议

  召开时间：2015年6月29日

  召开方式：大连港集团109会议室

  表决方式：现场表决方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2015年6月24日，电子邮件方式。

  应出席董事人数：9 人；

  实际出席董事人数：9 人（徐健董事、董延洪董事因公务出差，委托尹世辉董事代为出席并表决）。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

  1、审议批准《关于为北方油品储运公司提供反担保的议案》

  为支持大连北方油品储运有限公司（本公司参股20%）的业务发展，董事会同意按持股比例继续为该公司5000万元流动资金贷款提供反担保（该公司第一大股东为其提供全额连带责任担保），本公司提供反担保的金额为1000万元人民币，保证期间为主合同有效期及自主合同确定的借款到期日之次日起两年。

  董事会同时授权一名公司执行董事负责该反担保事项的具体实施，包括根据上述反担保条件签署反担保协议或确认函等法律文件。

  表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

  有关详情本公司于同日发布的《大连港股份有限公司关于对外提供反担保的公告》（公告编号：临2015-032）

  2、审议批准《关于向中海港联公司提供委托贷款的议案》

  为支持中海港联航运有限公司（本公司参股30%）的业务发展，董事会同意按股比向中海港联提供委托贷款1,343.28万元，期限为一年，利率按照一年期基准利率执行。

  该事项构成公司A股监管规则（第10.1.6之（二）条）下的关联交易，按照上交所上市规则的规定，该关联交易事项需董事会批准，无关联董事需回避表决，无须单独披露。

  表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

  3、审议批准《关于为集发船管增资及提供融资支持的议案》

  大连集发船舶管理有限公司（以下简称"集发船管"，为本公司的控股子公司） 是为配合本集团集装箱板块开展环渤海支线运营业务成立的专业化船舶管理公司。为支持该公司业务发展需要，董事会同意向集发船管增资1亿元，同时提供委托贷款1.6亿元，委托贷款期限为7年期，利率执行央行同期基准利率；

  董事会同时授权一名执行董事负责有关后续工作的具体实施和签署相关法律文件。

  表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

  4、审议批准《关于收购太仓兴港拖轮有限公司股权的议案》

  同意公司收购太仓兴港拖轮有限公司（以下简称"太仓公司"）共12.86%的股权，收购完成后，本公司共持有太仓公司股权为42.86%。

  太仓公司目前注册资本为300万元，截至2015年4月30日，太仓公司资产总额为1369万元，负债总额742万元，净资产为627万元。本次收购公司将委托中介机构对太仓公司进行审计、评估，并在评估和审计的基础上确定本次股权交易的价格，并根据有关监管规则的规定及时发布相关公告。

  董事会同时授权一名执行董事负责本次收购的相关工作和签署相关法律文件。

  表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

  5、审议批准《关于成立汽车物流公司的议案》

  为进一步拓展本集团的汽车物流业务，董事会同意公司与独立第三方合资设立汽车物流公司，合资公司的注册资金为2000万元人民币，本公司持股50%。董事会同时授权一名执行董事负责该项目的具体实施及签署相关法律文件。

  表决结果：同意9 票 反对0票 弃权0票

  三、上网公告附件

  独立董事意见

  特此公告。

  大连港股份有限公司

  董事会

  2015年6月29日