证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼 109室

(三)出席2014年年度股东大会会议的股东及其持有股份情况：

出席2015年第一次A股临时股东大会会议的股东及其持有股份情况：

出席2015年第一次H股临时股东大会会议的股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

【】主持了 2014 年度股东大会、 2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、【香港联合交易所有限公司《证券上市规则》】和《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，徐健董事、董延洪董事因公务出差未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书桂玉婵出席会议；公司总经理徐颂（同时为执行董事）、副总经理孙本业（同时为执行董事）、副总会计师李宇、联席公司及合资格会计师李健儒列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2014年年度股东大会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、议案名称：审议及批准公司2014年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：审议及批准公司2014年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：审议及批准公司2014年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：审议及批准公司2014年度经审计合并财务报告

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金。

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：审议及批准公司2014年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：审议及批准关于新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

7.01议案名称：发行股票种类

审议结果：通过

表决情况：

7.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

7.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

7.04议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

7.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

7.06议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

7.07议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

7.08议案名称：滚存利润

审议结果：通过

表决情况：

7.09议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

7.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

7.11议案名称：授权修改《公司章程》事项

审议结果：通过

表决情况：

7.12议案名称：关于本次发行H股的其它授权事宜

审议结果：通过

表决情况：

2015年第一次A股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

1.00、议案名称：审议及批准关于新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决结果：

1.01、议案名称：发行股票种类

审议结果：通过

表决结果：

1.02、议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决结果：

1.03、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决结果：

1.04、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决结果：

1.05、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决结果：

1.06、议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决结果：

1.07、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决结果：

1.08、议案名称：滚存利润

审议结果：通过

表决结果：

1.09、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决结果：

1.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决结果：

1.11、议案名称：授权修改《公司章程》事项

审议结果：通过

表决结果：

1.12、议案名称：关于本次发行H股的其它授权事宜

审议结果：通过

表决结果：

2015年第一次H股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

1.00、议案名称：审议及批准下列有关发行新H股的基本方案及根据特别授权建议发行新H股并在香港联交所上市的决议案

审议结果：通过

1.01、议案名称：发行股票种类

审议结果：通过

表决结果：

1.02、议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决结果：

1.03、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决结果：

1.04、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决结果：

1.05、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决结果：

1.06、议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决结果：

1.07、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决结果：

1.08、议案名称：滚存利润

审议结果：通过

表决结果：

1.09、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决结果：

1.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决结果：

1.11、议案名称：授权修改《公司章程》事项

审议结果：通过

表决结果：

1.12、议案名称：关于本次发行H股的其它授权事宜

审议结果：通过

表决结果：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本公司无任何股东需就上述决议案回避表决或放弃表决权。

鉴于以上各普通决议案赞成票超过有表决权股份总数的二分之一，特别决议案赞成票超过有表决权股份总数的三分之二，提交本次2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议的各项决议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

律师：包敬欣、白天侠

2、律师鉴证结论意见：

辽宁华夏律师事务所接受本公司委托，委派包敬欣律师和白天侠律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

二、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大连港股份有限公司

2015年6月30日