证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年6月29日（星期一）下午2：30

  网络投票时间：2015年6月28日-2015年6月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月28日15：00-6月29日15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市华强北路圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长李海先生

  6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  三、会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况：

  出席本次股东大会的股东(或授权代表)共23人，代表股份67,342,041股，占公司总股份12.21%。

  其中：A股股东（或授权代表）18人，代表股份66,576,360股，占公司A股股份的21.97%；B股股东（或授权代表）5人，代表股份765,681股，占公司B股股份的0.31%。

  出席本次会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共22人，代表股份3,833,294股，占本公司有表决权总股份的0.70%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共8人，代表股份66,074,662股，占本公司有表决权总股份的11.98%。其中：A股股东（或授权代表）4人，代表股份65,629,647股，占公司A股股份的21.66%；B股股东（或授权代表）4人，代表股份445,015股，占公司B股股份的0.18%。

  出席本次现场会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共7人，代表股份2,565,915股，占本公司有表决权总股份的0.47%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东15人，代表股份1,267,379股，占本公司有表决权总股份的0.23%。其中：A股股东（或授权代表14人，代表股份946,713股，占公司A股股份的0.31%；B股股东（或授权代表）1人，代表股份320,666股，占公司B股股份的0.13%。

  通过网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共15人，代表股份1,267,379股，占本公司有表决权总股份的0.23%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经逐项投票表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》：

  同意66,258,646股，占出席会议有表决权股份总数的98.39 %；其中A股65,813,631股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的98.85%；B股445,015股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的58.12%。

  反对1,083,395股，占出席会议有表决权股份总数的1.61%；其中A股762,729股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的1.15%；B股320,666股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的41.88%。

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况：

  同意2,749,899股，占出席会议中小股东所持股份的71.74%；反对1,083,395股，占出席会议中小股东所持股份的28.26%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》。

  同意66,258,646股，占出席会议有表决权股份总数的98.39 %；其中A股65,813,631股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的98.85%；B股445,015股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的58.12%。

  反对1,083,395股，占出席会议有表决权股份总数的1.61%；其中A股762,729股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的1.15%；B股320,666股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的41.88%。

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况：

  同意2,749,899股，占出席会议中小股东所持股份的71.74%；反对1,083,395股，占出席会议中小股东所持股份的28.26%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》：

  同意66,258,646股，占出席会议有表决权股份总数的98.39 %；其中A股65,813,631股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的98.85%；B股445,015股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的58.12%。

  反对1,083,395股，占出席会议有表决权股份总数的1.61%；其中A股762,729股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的1.15%；B股320,666股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的41.88%。

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况：

  同意2,749,899股，占出席会议中小股东所持股份的71.74%；反对1,083,395股，占出席会议中小股东所持股份的28.26%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  4、审议并通过了《2014年度利润分配预案》：

  同意66,207,822股，占出席会议有表决权股份总数的98.32 %；其中A股65,813,631股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的98.85%；B股394,191股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的51.48%。

  反对1,134,219股，占出席会议有表决权股份总数的1.68%；其中A股762,729股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的1.15%；B股371,490股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的48.52%。

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况：

  同意2,699,075股，占出席会议中小股东所持股份的70.41%；反对1,134,219股，占出席会议中小股东所持股份的29.59%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  5、审议并通过了《2014年年度报告》及其摘要。

  同意66,258,646股，占出席会议有表决权股份总数的98.39 %；其中A股65,813,631股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的98.85%；B股445,015股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的58.12%。

  反对1,083,395股，占出席会议有表决权股份总数的1.61%；其中A股762,729股，占出席会议有表决权A股股东股份总数的1.15%；B股320,666股，占出席会议有表决权B股股东股份总数的41.88%。

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况：

  同意2,749,899股，占出席会议中小股东所持股份的71.74%；反对1,083,395股，占出席会议中小股东所持股份的28.26%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东志润律师事务所

  2、出席律师：黄亮、罗雯

  3、结论性意见：本公司第二十四次（2014年年度）股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月29日