证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由董事长陈义主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事曹剑忠、王建华因工作原因未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，监事韩晔、昝瑞章因工作原因未能出席会议；

  3、董事会秘书顾政巍出席了会议，公司部分高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于子公司认购基金的关联交易的议案；（关联股东回避表决）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2014年度董事会工作报告；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度监事会工作报告；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司独立董事述职报告；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2014年度财务决算报告；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于2015年度董事、监事薪酬的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  10、关于选举独立董事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1-9为非累积投票议案，议案10为累积投票议案；

  2、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东对该议案回避表决；

  3、本次会议所有议案均获通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：许成宝、陈晓玲

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  江苏综艺股份有限公司

  2015年6月30日