证券时报多媒体数字报

  股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-25

  中信国安信息产业股份有限公司

  筹划重大事项停牌公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：中信国安； 股票代码：000839）于 2015 年6月29日开市起临时停牌。

  停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将在指定媒体披露相关公告后复牌。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年六月三十日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-26

  中信国安信息产业股份有限公司关于

  大股东股权解除质押及质押的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年8月8日，公司控股股东中信国安有限公司（该公司现持有公司571,395,338股，占公司股份总数的36.44%）将其持有的本公司无限售条件股份14,000万股（占公司股份总数的8.93％）质押给招商银行股份有限公司深圳市民中心支行，作为中信国安集团有限公司向招商银行股份有限公司深圳市民中心支行申请流动资产贷款专项授信业务的质押担保，质押期限自2012年8月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

  近日，公司接到中信国安有限公司通知，获悉中信国安有限公司将原质押给招商银行股份有限公司深圳市民中心支行的14,000万股（占公司股份总数的8.93％）解除质押，同时将解除质押后的14,000万股重新质押给招商银行股份有限公司深圳市民中心支行，作为中信国安集团有限公司向招商银行股份有限公司深圳市民中心支行申请综合授信额度业务的质押担保，质押期限自2015年6月25日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述解除质押和质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。

  中信国安有限公司本次质押的股份数量为14,000万股，占公司股份总数的8.93％；截止公告日，中信国安有限公司累计质押的股份数量为31,500万股，占公司股份总数的20.09％。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年六月三十日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-27

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第六十八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第六十八次会议通知于2015年6月22日以书面形式发出。会议于2015年6月29日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

  会议以15票同意，0票反对，0 票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。

  为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理的期限2年的1亿元综合授信额度当中的人民币7,000万元提供第三方连带责任保证担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年六月三十日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-28

  中信国安信息产业股份有限公司关于

  对子公司提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案，公司同意为其在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理的期限2年的1亿元综合授信额度当中的人民币7,000万元提供第三方连带责任保证担保。

  鉴于中信国安信息科技有限公司最近一期经审计的资产负债率为56.94%，未超过70%，且本次拟担保金额为7,000万元，未超过公司经审计净资产的10%,且公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%。根据上述指标，该担保事项不需经公司股东大会审批。

  一、被担保人基本情况

  中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立，注册资本为15,132万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区海淀南路32号，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。

  截至2014年12月31日，该公司经审计的总资产5.69亿元，净资产2.45亿元，资产负债率56.94%；2014年度经审计的营业收入为2.85亿元，净利润为2,573.35万元。

  截至2015年3月31日，该公司未经审计的总资产6.18 亿元，净资产2.50 亿元，资产负债率 59.50 %；2015年1-3 月未经审计的营业收入为0.67 亿元，净利润为514.06 万元。

  二、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保

  2、担保期限：二年

  3、担保金额：7,000万元人民币

  三、董事会意见

  1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

  2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

  3、本公司持有中信国安信息科技有限公司95%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

  4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。

  四、累计对外担保及逾期担保金额

  截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为 237,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.71%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年六月三十日