证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨怀进先生由于工作原因，未能出席本次会议，根据公司半数以上董事共同推举，推举公司董事张永欣先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事长杨怀进先生、董事吴益善先生由于工作原因，未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，张宇峰先生因工作原因未出席本次会议；

  3、董事会秘书曹敏先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于修改公司<章程>的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案1和2为特别决议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：杨继伟、杨宬

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  海润光伏科技股份有限公司

  2015年6月29日