证券时报多媒体数字报

  证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-051号

  昆药集团股份有限公司关于投资

  Rani Therapeutics有限责任公司的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：Rani Therapeutics有限责任公司

  ●投资金额：500万美元

  ●特别风险提示:本次投资可能存在高估值风险、研发及审批风险、产品先进性风险、汇率风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  2015年6月25日（美国加州日期：2015年6月24日），公司与Rani Therapeutics有限责任公司（以下简称"Rani公司"）签署投资协议，投资500万美元，参与Rani公司C轮融资。

  （二）公司董事会审议

  本次对外投资已于2015年6月26日公司七届四十二次董事会审议通过。

  （三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  （一）投资标的基本信息

  公司名称：Rani Therapeutics有限责任公司

  企业性质：有限责任公司

  注册日期：2012年2月21日

  注册地址及主要办公地点：美国加州圣何塞市林伍德大道2051号

  法定代表人及实际控制人：Mir Imran

  主营业务：药物给药方式研究（注射用生物制剂改为口服生物制剂）

  公司经营情况：Rani公司目前主要资金来源为历次股东投入，公司进行了A\B两轮融资，使公司获得了持续的现金流入，作为公司日常研发资金的主要来源。截止2015年5月31日，公司总资产15,853.46万人民币。

  出资方式：现金出资。

  交易完成后昆药集团在Rani公司董事会及管理层无相关人员任职安排。

  （二）投资项目主要内容

  Rani Therapeutics是InCube Labs旗下主要从事机器人药片研究和商业化的医疗技术创新公司。正在开发一种新型生物口服制剂（糖针胶囊），将注射药物转为药丸，用于治疗慢性疾病，如糖尿病、类风湿性关节炎、肿瘤等具有广阔市场前景的药物+器械的组合产品。

  Rani公司的新型口服生物药胶囊（以下简称"糖针胶囊"）改变生物制剂必须注射给药的给药方式，通过口服，当胶囊到达患者肠道中时，随着pH值变化，胶囊外壳被溶解；胶囊内部的微型气球状结构逐渐膨胀，把糖针推到肠壁上，达到注射给药治疗效果，同时减轻患者长期注射的痛苦。该技术适用于所有生物大分子药物，包括蛋白质、多肽、单抗等药物。

  三、对外投资合同的主要内容

  （一）对外投资协议主要内容

  1、投资金额：500万美元

  2、投资者权利：各股东应该有权（a）分担公司的净损益款项，（b）为该等股东保留资本账户，（c）领取公司分派的股息，（d）接收关于公司业务和事务的资料或不可放弃的加州修订《统一有限责任公司法》的条款信息；以及（e）投票权。

  3、争议解决: 协议的订立和解释适用加利福利亚州的法律，争议解决方式为加利福利亚州圣荷西仲裁，适用美国仲裁规则。

  4、合同生效条件：自交割之日起生效。

  （二）对外投资资金来源

  本次对外投资为500万美元（以汇款当日汇率为准），公司将以自有资金支付。

  四、对外投资对上市公司的影响

  Rani公司开发的生物制剂口服输送系统具有独特性及广阔的市场前景，符合公司的整体战略规划，并与公司生物药研发平台（长效降糖药）具有战略协同性。项目投资将为公司进军生物制药领域奠定基础，投资完成后，公司有机会进行下一步深入合作，将糖针技术在中国开展市场开发合作，Rani公司可作为昆药集团新型给药技术的国际技术平台，今后在其他高科技医药产品开发上可达成更深远的合作。

  五、对外投资的风险分析

  1、Rani公司近年来估值增长较快，存在估值过高的风险；

  2、研发项目具有较大的复杂性、风险性和不确定性，存在研发失败、相关行政审批无法获批及研发产品先进性被赶超等风险；

  3、本公司合并报表以人民币核算，存在因汇率波动造成汇兑损失的风险。

  六、报备文件

  （一）对外投资合同

  （二）经与会董事签字确认的董事会决议

  特此公告。

  昆药集团股份有限公司董事会

  2015年6月29日

  证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-052号

  昆药集团股份有限公司

  关于与InCube医药有限责任公司

  签订战略合作协议的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司与InCube医药有限责任公司（Rani Therapeutics有限责任公司的控股公司）签署战略合作协议，双方经深入讨论了几个潜在的合作项目，在平等、互利、自愿的基础上友好协商，双方签署了不具约束力的战略合作协议，以形成持久的双赢的基础。

  双方互认对方为战略合作伙伴，希望在非约束性和逐个探讨的基础上，围绕InCube医药有限责任公司的高科技医药产品和其进入中国市场方面进行合作探索。

  特此公告。

  昆药集团股份有限公司董事会

  2015年6月29日