证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下称“公司”或“万丰奥威”）董事会于2015年6月29日收到公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）提交的《关于2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、2015年半年度利润分配预案提议主要内容

1.鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数390,098,968股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增468,118,761.6股。

2.公司控股股东万丰集团有限公司承诺：在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

二、公司董事会关于半年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会收到公司控股股东万丰集团《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事会成员陈爱莲女士、陈滨先生、梁赛南女士、李赟先生、董瑞平先生（超过二分之一以上董事）对上述预案进行了认真讨论，并一致认为：公司控股股东万丰集团提议的 2015 年半年度利润分配预案，结合了公司目前股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况及公司未来良好的发展前景，同时充分考虑了对广大投资者的合理诉求，有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。上述提议符合公司未来发展规划，股本转增后将有利于推动公司做大做强；提议的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事承诺：在公司董事会审议上述利润分配的相关预案时投赞成票。

三、本次利润分配的理由

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，拟以目前公司总股本390,098,968股为基数向全体股东每10股转增12股。

四、截至本公告披露日前 6 个月，公司持股 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票情况如下：

五、其他说明

1. 截至本公告披露日，公司未收到持股 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持意向通知。

2. 公司董事会在收到上述提议后，于当天进行了讨论并决定尽快披露该提议，确保减少内幕信息传播时间，并对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配的预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体2015年半年度利润分配预案尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

二O一五年六月三十日