证券时报多媒体数字报

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-038

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十六次会议通知，于2015年6月26日以电话、电子邮件等方式发出，2015年7月1日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决董事6人，实际现场表决董事3人，三位独立董事张海英、方文彬、马建兵以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售废旧机器设备的议案》。

为了降低运营成本，盘活低效资产，加快公司在兰州新区“出城入园”项目的进度，提升公司资产的使用效益。公司拟将搬迁后淘汰的废旧机器设备进行公开挂牌转让，交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底价。具体内容详见《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告》。

公司将在董事会审议通过后，授权经理层在甘肃省产权交易所办理公开挂牌手续。公司将及时披露资产出售的进展公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司

董事会

2015年07月01日

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-039

兰州三毛实业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十次会议通知，于2015年6月26日以电话、电子邮件等方式发出，2015年7月1日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决监事3人，实际现场表决监事2人，胡伯平以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售废旧机器设备的议案》。

为了降低运营成本，盘活低效资产，加快公司在兰州新区“出城入园”项目的进度，提升公司资产的使用效益。公司拟将搬迁后淘汰的废旧机器设备进行公开挂牌转让，交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底价。具体内容详见《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告》。

公司将在董事会审议通过后，授权经理层在甘肃省产权交易所办理公开挂牌手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会监事表决通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司

董事会

2015年07月01日

兰州三毛实业股份有限公司独立董事

关于公司以公开挂牌方式

转让资产的独立审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《公司拟以公开挂牌方式转让废旧机器设备的议案》进行了认真审议，询问并听取了情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：

公司议案提出的以公开挂牌方式转让废旧机器设备，是公司因向兰州新区“出城入园”项目的生产线搬迁升级改造中，产生的淘汰废旧机器设备，有其客观性和必要性，对于公司盘活低效资产，提升资金的使用效益，助力主业发展有积极意义，审议程序合法、有效。交易方式以中介评估机构出具的评估价为依据，通过公开挂牌方式实施转让，交易价格和交易方式公允合法，不存在侵害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

同意该议案提交公司董事会审议表决后实施。

独立董事：张海英、方文彬、马建兵

2015年07月01日

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-040

兰州三毛实业股份有限公司

关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示 ：

1、本次资产出售存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌交易失败的风险。

2、本次资产出售不构成关联交易。

一、交易概述

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟采取公开挂牌的方式出售资产，以中介机构的评估值为基础底价确定挂牌价格。挂牌产生的意向交易对象尚不确定，尚不存在签署交易协议等具体事项及内容。

2015年7月1日，公司第五届董事会第十六次会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产情况

交易标的为公司财务账面反映的非流动资产（固定资产—机器设备）。

（二）拟出售资产的账面价值

单位：数量（台、套），金额：万元

公司拟挂牌交易出售的资产委托北京北方亚事资产评估有限责任公司进行评估。按照评估报告结论，在公开市场前提下，企业委估拟处置指定设备类资产账面原值为21,111.75 万元，净值为1,480.45 万元，评估值为1,882.13 万元，评估增值401.68万元，增值率27.13 %。本次拟挂牌资产金额小于评估报告资产金额，部分资产评估后公司决定继续留用。

评估基准日：2014年7月31日。

价值类型：市场价值。

评估方法：成本法。

北京北方亚事资产评估有限责任公司具有资产评估资格证书和证券期货相关业务评估资格证书；签字注册资产评估师具有相应执业资格证书。

（三）拟出售的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及拟出售股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

（四）公司将在董事会审议批准后，履行公开挂牌手续。公司将及时披露资产出售的进展公告。

（五）本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、出售资产的目的和对公司的影响

为了降低运营成本，盘活低效资产，加快公司在兰州新区“出城入园”项目的进度，提升公司资产的使用效益。公司拟将搬迁后淘汰的废旧机器设备进行公开挂牌转让，交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底价。公司对该财务报表资产公开挂牌交易后，有利于公司进一步优化资产结构、提高公司资产的整体盈利能力，有利于公司实现稳定运营，有利于维护公司和广大股东的共同利益。若交易成功将对公司当期损益产生积极影响。

四、独立董事的意见

公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对本次交易发表了独立意见。认为：公司提出的以公开挂牌方式转让废旧机器设备，是公司因向兰州新区“出城入园”项目的生产线搬迁升级改造中，产生的淘汰废旧机器设备，有其客观性和必要性，对于公司盘活低效资产，提升资金的使用效益，助力主业发展有积极意义，审议程序合法、有效。交易方式以中介评估机构出具的评估价为依据，通过公开挂牌方式实施转让，交易价格和交易方式公允合法，不存在侵害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

同意该议案提交公司董事会审议表决后实施。

五、备查文件

1．公司第五届董事会第十六次会议决议

2．独立董事意见

兰州三毛实业股份有限公司

董事会

2015年07月01日