证券时报多媒体数字报

  证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-044

  天虹商场股份有限公司

  第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议于2015年7月5日以通讯形式召开，会议通知已于2015年6月29日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  一、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会核查，同意聘任郑蔓女士、姜勇先生、张旭华先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  副总经理人员简历见附件。

  特此公告。

  天虹商场股份有限公司董事会

  二○一五年七月六日

  附件：

  郑蔓女士，中国国籍，1971年4月出生，大学本科学历，经济师，无境外永久居留权。历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、公司营运部经理、公司战略部经理、华南区副总经理、公司战略与营运总监、电商事业部总经理，现任公司助理总经理。

  郑蔓女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司296,159股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姜勇先生，中国国籍，1965年12月出生，硕士研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任深圳天丽光学眼镜厂业务经理、天虹采购经理、招商部经理助理、厦门汇腾天虹副总经理、深圳沙井天虹总经理、天虹购物广场总经理、华中区总经理、商品中心总监，现任公司助理总经理。

  姜勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司200,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张旭华先生，中国国籍，1977年3月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、天虹招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心经理、成都公司总经理，现任公司助理总经理兼购物中心事业部总经理。

  张旭华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-045

  天虹商场股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天虹商场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年7月5日收到公司副总经理胡自轩先生的书面辞职报告，胡自轩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，胡自轩不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，胡自轩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡自轩先生的辞职不会影响公司的正常经营。

  胡自轩先生在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责，为公司的发展做出了重大贡献，在此，公司董事会向胡自轩先生表示衷心感谢！

  特此公告。

  天虹商场股份有限公司

  董事会

  二○一五年七月六日