鲁丰环保科技股份有限公司<BR/>2015年第三次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

股票代码：002379　股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－053TitlePh

2015-07-07 来源：证券时报网作者：

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年7月6日(星期一)下午14:30

2、网络投票时间：2015年7月5日－2015年7月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月5日下午15：00至7月6日下午15：00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司二楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人:公司董事王连永先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共23人，代表股份10,951,180 股，占公司总股本的1.1821％。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份8,730,000股，占公司总股本的0.9423%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东11人，代表股份2,221,180股，占公司总股本的0.2398%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共16人，代表有表决权的股份数为6,102,430 股，占公司有表决权股份总数的0.6587%。

2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，关联董事于荣强在该议案表决过程中回避表决。本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；