证券时报多媒体数字报

  证券简称:天顺风能 证券代码:002531   公告编号:2015-046

  天顺风能(苏州)股份有限公司第二届

  董事会2015年第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年７月６日召开了第二届董事会２０１５年第十次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于２０１５年７月１日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事６名，实际参与表决董事６名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  １、《关于投资建设３００ＭＷ风电场的议案》

  公司３００ＭＷ风电场项目计划总投资２１８，３２０．８０万元，项目已具备开工条件。根据项目的推进情况，同意授权董事长在不超过上述总投资５０％的额度范围内办理相关的增资事宜，授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  ２、《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》

  为保证３００ＭＷ风电场建设的资金需求，进一步加快推进风电场开发建设，公司董事会同意公司为全资孙公司哈密宣力风力发电有限公司融资租赁业务提供融资担保，担保额度不超过１２亿元，公司为此承担无限连带担保责任。

  表决结果：７票赞成， ０票反对， ０票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  ３、《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》

  为提高公司运营效率，公司拟授权董事长单项对外投资额度不超过１亿元的项目审批权限，超出上述授权范围的投资仍需按照《公司章程》及《对外投资管理办法》履行相应的审批程序后方可进行。

  表决结果：７票赞成， ０票反对， ０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  ４、《关于提请召开公司股东大会的议案》

  表决结果：７票赞成， ０票反对， ０票弃权。

  特此公告。

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  董事会

  2015年7月7日

  证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2015-047

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  关于投资建设300MW风电场的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、为加快推进公司新能源发展战略，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺风能”）全资孙公司哈密宣力风力发电有限公司（以下简称“哈密风电”）计划使用自有资金投资２１８，３２０．８０万元建设位于新疆哈密３００ＭＷ风电场项目，该项目已具备开工条件。根据项目的推进情况，公司拟授权董事长在不超过上述总投资５０％的额度范围内办理相关的增资事宜，授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

  ２、本项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ３、本次对外投资已经由公司第二届董事会第十次临时会议审议通过，根据《公司章程》，尚需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：哈密宣力风力发电有限公司

  法定代表人：郑维军

  注册资本：人民币叁亿元

  注册地址：新疆哈密地区哈密市大营房百花路４号

  经营范围：投资建设及经营风力发电场；发电机组成套系统安装、调试、维修；相关技术咨询、培训。

  股东结构：公司全资子公司宣力节能环保投资控股有限公司持有１００％股权。

  项目情况：本项目拟进行３００ＭＷ风力发电厂项目的投资建设，计划在２０１５年底完成建设，实现并网。

  三、本次对外投资目的和对公司的影响

  本次对外投资是公司进入风电场运营领域战略转型的重要一步，将提升公司在新能源领域、尤其是风电领域的行业地位和品牌影响力，为公司实现在 ３－５ 年内完成２０００ＭＷ新能源权益装机规模的发展目标起到了积极作用。本次投资将为公司未来提供稳定的现金回报，增强公司的盈利能力和抗风险能力，为股东带来更大收益。

  四、风险提示

  １、本次对外投资的资金金额较大，来源为公司自筹，将对公司构成一定的财务及现金流的压力。

  ２、该项目预计２０１５年底前完工，但年内能否实现并网发电尚存在不确定性。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对本次对外投资实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

  2015 年7月7日

  股票简称:天顺风能  股票代码:002531 公告编号:2015-0【】

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  关于为全资孙公司融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  为保证全资孙公司哈密宣力风力发电有限公司（以下简称“哈密风电”）３００ＭＷ风电场建设的资金需求，经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１５年第十次临时会议审议，通过了《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司哈密风电银行贷款或融资租赁业务提供融资担保，担保额度不超过１２亿元，公司为此提供无限连带担保责任。

  根据《公司章程》的有关规定，此次担保事项尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：哈密宣力风力发电有限公司；

  法定代表人：郑维军

  注册资本：人民币叁亿元

  注册地址：新疆哈密地区哈密市大营房百花路４号

  经营范围：投资建设及经营风力发电场；发电机组成套系统安装、调试、维修；相关技术咨询、培训。

  股东结构：公司全资子公司宣力节能环保投资控股有限公司持有１００％股权。

  主要财务指标：

  ■

  注：此财务数据未经会计师事务所审计。

  三、董事会意见

  哈密风电为公司全资孙公司，为保证３００ＭＷ风电场建设的资金需求，公司同意为哈密风电融资租赁业务提供担保，本次担保已经公司第二届董事会２０１５年第十次临时会议审议通过。

  本次担保尚需提请股东大会审议，公司为哈密风电提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次公司对全资子公司的担保总额为不超过人民币１２亿元，占公司２０１４年底经审计净资产的４４．１９％。

  截至２０１５年７月６日，公司累计对全资子、孙公司的担保总额为人民币１４０，２３８万元（含本次），占公司２０１４年底经审计净资产的５１．６４％。公司没有对除全资子、孙公司以外的对外担保。

  截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、备查文件

  天顺风能第二届董事会２０１５年第十次临时会议决议。

  特此公告。

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  董事会

  2015年7月7日

  证券简称:天顺风能    证券代码:002531 公告编号:2015-049

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会

  及开通网络投票方式通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１５年第十次临时会议审议，决定于２０１５年７月２２日在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路２８号公司会议室召开公司２０１５年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议时间

  现场会议召开时间：２０１５年７月２２日（星期三）下午１４：００开始

  网络投票时间：２０１５年７月２１日至７月２２日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年７月２２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年７月２１日１５：００至２０１５年７月２２日１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路２８号公司会议室

  ３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ４、会议投票方式：本次股东大会股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ５、股权登记日：２０１５年７月１５日

  ６、会议召集人：公司董事会

  二、会议审议事项

  １、《关于投资建设３００ＭＷ风电场的议案》；

  ２、《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》；

  ３、《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》。

  三、会议出席对象

  １、截至２０１５年７月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师及其他有关工作人员。

  四、会议登记事项

  １、登记时间：

  ２０１５年７月１６日－７月１７日，上午８：３０—１１：３０下午１３：００—１７：００

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（江苏省太仓港经济技术开发区洋江路２８号），信函请注明“股东大会”字样。

  ３、登记方式：

  （１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１５年７月１７日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  １、 投票证券代码：３６２５３１

  ２、 投票简称：天顺投票

  ３、 投票日期：２０１５年７月２２日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

  ４、 在投票当日，“天顺投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、 通过交易所系统进行网络投票的操作程序：

  （１） 进行投票时“买卖方向”应选择“买入”；

  （２） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１；２．００元代表议案２；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；“总议案”对应的委托价格为１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案对应委托价格具体如下表：

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３） 在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数具体如下表：

  表２ 股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （二） 通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年７月２１日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１５年７月２２日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０之前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （１）登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天顺风能（苏州）股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ３、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  六、联系方式

  １、联系人：金依

  ２、联系电话：０５１２－８２７８３９１０

  ３、传真：０５１２－８２７５７６６７

  七、其它有关事项

  本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

  附：授权委托书

  特此公告。

  天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

  二○一五年七月七日

  授权委托书

  ？？ 兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１５年７月２２日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：      股

  委托日期：２０１５年   月   日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。