证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年７月６日

  （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道１０１９号南山医疗器械产业园五楼Ｂ座百盈会议中心

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事１１人，出席４人；董事胡祖敏、王志波、杨守全、李厥庆、独立董事王国刚、张钦宇、李建辉因工作安排未能出席

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 董事会秘书出席会议；部分高管列席。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０１ 发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０２ 发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０３发行对象和认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０４发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００ 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０５ 发行价格和定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０６本次发行股票的限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０７募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０８ 股票上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．０９本次发行前的滚存未分配利润处置

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  ２．１０ 本次发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、议案名称：关于公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、议案名称：关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １１、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １２、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １３、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １４、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

  律师：张继军、佘文婷

  ２、 律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  深圳市共进电子股份有限公司

  2015年7月6日