证券时报多媒体数字报

  证券代码:600234 证券简称:山水文化 公告编号:2015-069

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年７月６日

  （二） 股东大会召开的地点：太原市迎泽大街１０８号三晋国际饭店锦绣厅

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王欣先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事６人，出席３人，独立董事张世田、独立董事王斌先生、独立董事杨洪武先生均因参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，未能出席会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 公司董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １．议案名称：《关于增补第七届董事会董事的议案》

  １．０１议案名称：《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １．０２议案名称：《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：《关于增补第七届监事会监事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  １、 根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通

  议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

  ２、 本次会议对第１项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

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  ４、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

  律师：顾伟、姚喜

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司２０１５年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：

  １、 本次股东大会的召开、召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；

  ２、 本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；

  ３、 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  ５、 备查文件目录

  １、 山西广和山水文化传播股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会决议；

  ２、《北京大成（上海）律师事务所关于山西广和山水文化传播股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  2015年7月7日

  证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2015--070

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１５年７月６日收到董事长王欣先生的书面辞职报告，因个人工作原因，王欣先生申请辞去公司董事长职务，仍担任公司董事职务。

  公司董事会对王欣先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年七月七日

  证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2015--071

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第七次会议通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于２０１５年７月６日以现场加通讯方式在太原市迎泽大街１０８号三晋国际饭店召开。会议应到董事９人，实到董事９人：现场会议应到董事６人，实到董事６人；独立董事张世田先生、独立董事王斌先生、独立董事杨洪武先生因参加上海证券交易所独立董事资格培训，以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李阳先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过公司《关于选举李阳先生为董事长的议案》

  鉴于王欣先生申请辞去董事长职务，根据《公司章程》的有关规定以及公司治理和经营需要，公司董事沟通后一致推举李阳先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议案》

  因公司第七届董事会各专门委员会人员未达到规定人数，根据公司２０１４年年度股东大会选举产生新任董事的任职经历及专业性等情况，董事会拟对各专门委员会成员进行调整，具体如下：

  １、董事会战略发展委员会

  主任委员 李阳

  委员 陆麟育、王欣、张世田、王斌

  ２、董事会提名委员会

  主任委员 王斌

  委员 李阳、张世田、杨洪武、余保综

  ３、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员 张世田

  委员 杨洪武、王斌、陆麟育、谭志珩

  ４、董事会审计委员会

  主任委员 杨洪武

  委员 王斌、李丹青

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年七月七日