证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概况

  1、中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"），于2015年7月6日，与桂立平、李朝就公司收购北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北京场道"或"标的公司"）100%股权事宜达成初步意向，并签署了《股权转让意向书》。初步测算标的公司的估值约7,000万元，具体转让价格经审计评估后协商确定。

  2、上述股权转让事宜仅表达双方的合作意向，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。

  3、公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

  4、本次收购行为不涉及关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、交易对方基本情况

  桂立平，中国公民，住所为北京市。

  李朝，中国公民，住所为北京市。

  桂立平与李朝为夫妻关系，两人为一致行动人。公司与交易对方和交易标的之间不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  1、基本情况

  公司名称：北京场道市政工程集团有限公司

  注册资本：注册资本20,000万元，实收资本6,000万

  成立时间：1999年10月27日

  注册地址：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层8110室

  法定代表人：桂立平

  经营范围：施工总承包、专业承包；压力管道安装（特种设备许可证有效期至2018年11月09日）；地下管线工程测量（测绘资格证有效期至2019年12月31日）；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料。

  北京场道拥有的资质：市政公用工程施工总承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、房屋建筑工程施工总承包叁级、体育场地设施工程专业承包叁级资质。

  2、股权结构：桂立平持有北京场道55%的股权，李朝持有45%的股权。

  四、股权转让意向书的主要内容

  1、交易标的

  公司拟以现金收购桂立平、李朝持有的北京场道100%的股权。

  2、标的估值

  初步测算标的公司的估值约7,000万元，具体转让价格经审计评估后协商确定。

  3、意向金

  自本意向书生效之日起7个工作日内，公司支付意向金3,000万元。签署正式股权转让协议后，意向金自动转作首笔股权转让款的一部分。

  4、违约责任

  任何一方对因其违反本意向书或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，承担违约责任。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  收购完成后，公司取得"市政公用工程施工总承包壹级、机场场道工程专业承包壹级"等资质，是公司在工程服务领域发展战略的具体落实。

  本次签署的意向书是各方合作的初步意向，公司将在对北京场道的审计、评估工作完成后，需履行相应的决策审批程序，本次股权转让尚存在不确定性。

  六、备查文件

  《股权转让意向书》。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年7月6日