证券时报多媒体数字报

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-052

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因业务发展需要，公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司（以下简称“中荣公司”）拟向中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行及其分支机构申请授信额度3,000万元人民币，期限壹年，由本公司提供连带责任担保；公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司（以下简称“福人木业”）拟向中国银行股份有限公司建瓯支行申请授信额度3,500万元人民币，期限壹年，由本公司提供连带责任担保。

  中荣公司的股权结构为：

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  福人木业的股权结构为：

  2015年7月8日，公司第八届董事会2015年第七次会议审议通过上述担保事项（详见2015年7月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2015-051】号公告）。上述担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、福建中荣混凝土有限公司

  成立日期：2012年4月9日

  注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心

  法定代表人：刘平山

  注册资本：5,000万元人民币

  主营业务：生产、销售混凝土及其他相关建筑材料（涉及审批许可项目的只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

  截止2014年12月31日，中荣公司总资产为15,361.40万元，股东权益合计为6,016.07万元，2014年1-12月公司实现营业收入14,321.91万元，营业成本10,020.19万元，营业利润1,207.35万元，净利润871.46万元（上述财务数据经过审计）。

  截止2015年3月31日，中荣公司总资产为15,204.05万元，股东权益合计为?6,330.43万元，2015年1-3月公司实现营业收入?3,177.69?万元，营业成本2,135.53万元，营业利润419.10万元，净利润314.36?万元（上述财务数据未经过审计）。

  2、福建省建瓯福人木业有限公司

  成立日期：2004年3月24日

  注册地址：建瓯市徐墩镇叶坊

  法定代表人：洪跃华

  注册资本：4,600万元

  主营业务：人造板、包装料、建筑装饰材料加工。

  截止2014年12月31日，福人木业总资产为16,727.36万元，股东权益合计为11,249.80万元，2014年1-12月公司实现营业收入21,132.94万元，营业成本18,872.11万元，营业利润141.29万元，净利润1,120.18万元（上述财务数据经过审计）。

  截止2015年3月31日，福人木业总资产为16,069.10万元，股东权益合计为10,976.29万元，2015年1-3月公司实现营业收入 3,143.29万元，营业成本2,934.11万元，营业利润 -174.08 万元，净利润-168.66万元（上述财务数据未经过审计）。

  三、担保协议主要内容

  1、借款人：福建中荣混凝土有限公司

  贷款人：中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行及其分支机构

  保证人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  担保金额：3,000万元人民币

  担保期限：壹年

  担保方式：连带保证责任担保

  2、借款人：公司福建省建瓯福人木业有限公司

  贷款人：中国银行股份有限公司建瓯支行

  保证人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  担保金额：3,500万元人民币

  担保期限：壹年

  担保方式：连带保证责任担保

  四、董事会意见

  1、子公司因正常主营业务经营的需要向银行申请授信额度，董事会认为其提供担保具有必要性；

  2、本次公司为中荣公司向中行平潭片区分行及其分支机构申请人民币3,000万元授信额度提供连带责任担保，中荣公司另一方股东荣工工程股份有限公司同意以其持有的中荣公司40%股权向本公司提供反担保，反担保最高金额为人民币1,200万元；

  本公司为福人木业向中行建瓯支行申请3,500万授信提供连带责任担保。福人林业和漳州中福木业有限公司分别以其持有的福人木业58%和42%股权，分别向本公司提供人民币2,030万元和人民币1,470万元的反担保；

  3、此次被担保公司均为本公司并表子公司，经营状况良好，信用情况正常，具有较强的偿债能力。董事会认为提供担保有利于上述子公司的日常经营，同时被担保人其他股东或第三方均提供了反担保，风险较小。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年7月8日，公司实际对外担保总额为人民币35,198.32万元，占公司最近一期经审计净资产的30.90%，不存在逾期担保。

  其中：1、对子公司的担保金额为35,100万元，占公司最近一期经审计净资产的30.81%；2、子公司对外担保金额为98.32万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期经审计净资产的0.09%。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇一五年七月八日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-051

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  第八届董事会2015年第七次会议决议

  公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2015年第七次会议的通知，会议于2015年7月8日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

  同意为公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行及其分支机构申请一年期3,000万元人民币授信额度提供连带责任担保；同意为公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司向中国银行股份有限公司建瓯支行申请一年期3,500万元人民币授信额度提供连带责任担保。（详见2015年7月9日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2015-052】号公告）

  上述担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇一五年七月八日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-053

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于控股股东持有本公司股份部分

  解押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行解押。

  2014年8月29日，山田林业将其持有的本公司1,400万股股份质押给广州证券股份有限公司（详见2014年9月3日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-075】号公告）。因业务需要，山田林业于近日办理了解押手续，本次解押股份为1,400万股，占公司总股份的1.65%。

  截止本公告日，山田林业持有本公司304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计冻结股份176,600,000股，占其持有本公司股份的58.08%，占公司总股份的20.84 %。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月八日