证券时报多媒体数字报

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-49

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第七届董事局第九次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第九次会议于2015年7月7日以通讯方式召开，会议通知已于2015年6月17日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议一致审议通过《关于补选公司第七届董事局专门委员会委员的议案》；

  公司第七届董事局四个专门委员会委员补选后名单如下：

  （一）战略委员会（7名）:

  召集人：董事局主席朱伟

  委员：朱伟、谢亮、马建华、张水鉴、余刚、任旭东、邱冠周

  （二）提名委员会（5名）:

  召集人：周永章

  委员：周永章、任旭东、李映照、马建华、吴圣辉

  （三）薪酬与考核委员会（5名）:

  召集人：任旭东

  委员：任旭东、李映照、周永章、谢亮、吴圣辉

  （四）审计委员会（5名）:

  召集人：李映照

  委员：李映照、周永章、邱冠周、谢亮、马建华

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  董事局

  2015年7月9日

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-50

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年7月7日以通讯方式召开，会议通知已于2015年6月17日送达全体监事。会议由过半数监事推举的牛鸿监事主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

  会议一致选举牛鸿先生为公司第七届监事会主席；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  监事会

  2015年7月9日

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-51

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  停牌公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购北京安泰科信息开发有限公司股权，因相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中金岭南，证券代码：000060）于2015年7月8日开市起停牌，最迟不超过2015年7月15日公告并复牌。

  公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，请广大投资者理性投资，注意风险。

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  董事局

  2015年7月9日