证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》在2015年6月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2015年7月8日（星期三）下午15:00

  3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

  4、会议主持人：董事会秘书周云女士

  5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代理人共6人，代表股份42,913,716股，占公司有表决权股份总数的15.48%。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份39,584,362股，占公司有表决权股份总数14.28%；

  2、参加网络投票表决的股东共5人，代表股份3,329,354股，占公司有表决权股份总数1.20%；

  本次会议中小股东5人，代表股份3,329,354股，占公司股份总数1.20％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  五、会议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

  同意42,860,116股，反对53,600股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.88%、0.12%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,275,754股，占出席会议中小股东所持股份的98.39％；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.61％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  2、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

  同意42,860,116股，反对53,600股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.88%、0.12%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,275,754股，占出席会议中小股东所持股份的98.39％；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.61％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  六、 律师见证情况

  本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《山东瑞康医药股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

  2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  2015年7月9日