证券时报多媒体数字报

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-038号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司

  关于筹划股权激励事项的停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日起停牌。

  公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  2015年7月8日

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-040号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司

  关于公司控股股东作出

  提振市场信心承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州东华实业股份有限公司(以下简称"公司"或"东华实业")于2015年7月8日接到公司控股股东广州粤泰集团有限公司的通知，针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续，稳定，健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司做出以下承诺：

  1.承诺立即筹划及论证东华实业管理层的长期激励计划。

  2.承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势，提升业绩，以最好的成绩回报投资者。

  公司作为上市公司，公司主营业务明确，管理团队稳定，公司经营业绩也一直保持稳定。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  2015年7月8日

  证券代码：600393 证券简称：东华实业 公告编号：2015-040

  广州东华实业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月8日

  (二)股东大会召开的地点：广州市寺右新马路170号4楼本公司董事会议室。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事长杨树坪先生和独立董事李新春先生因公务原因未能亲自出席，会议由董事副总裁何德赞先生主持；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书蔡锦鹭、财务总监杨建东列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于延长广州东华实业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均为特别决议表决的议案，上述议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：王鹏、李荔、王玲

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  2015年7月9日