证券时报多媒体数字报

  证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-83

  北京绵世投资集团股份有限公司

  第八届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年7月5日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第七次临时会议的通知。2015年7月8日，第八届董事会第七次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  1、审议关于修改《公司章程》的议案。

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本项议案的详细内容请参见本公告附件：《公司章程》修正案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。

  2、关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》的议案。

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》（修订草案）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了关于提请将关联方受让公司参股公司青岛康平铁路玻璃钢有限公司部分股权的关联交易事项提交公司股东大会审议的议案。

  北京云心投资管理有限公司、北京伍石环境工程有限公司及公司董事张成先生拟以共计人民币2,200万元收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司股东孙忠正先生持有的该公司11%股权的事项，已经公司于2015年7月3日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过。

  现公司董事会提请将前述关联交易事项提交公司股东大会审议。

  本项议案涉及关联交易，关联董事郑宽先生、王瑞先生、张成先生回避了本项议案的表决。

  该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》的公告。

  北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  2015年7月8日

  附件：《公司章程修正案》

  原《公司章程》第九十六条：

  董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

  现修改为：

  董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

  董事会每年更换和改选的董事不超过公司章程规定的董事会成员总数的1/3；但是由于独立董事任期届满或董事辞职，导致即使更换和改选1/3的董事、公司董事会成员的组成人数仍不足公司章程第一百零六规定的人数的情况除外。

  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

  证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-84

  北京绵世投资集团股份有限公司

  关于召开公司2015年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会为2015年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：本公司董事会，公司于2015年7月8日召开第八届董事会第七次临时会议审议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。

  3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015年7月24日下午14:00

  （2）网络投票时间为：2015年7月23日～2015年7月24日， 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月24日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年7月23日15:00—2015年7月24日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）凡2015年7月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、提案内容

  （1）审议关于修改《公司章程》的议案；

  （2）审议关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》的议案；

  （3）审议关于关联方受让公司参股公司青岛康平铁路玻璃钢有限公司部分股权的关联交易事项的议案。

  2、前述议案已经公司第八届董事会第六次临时会议、第七次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。同时，本次临时股东大会第一项议案需以特别决议方式通过。

  三、出席现场的会议登记方式

  1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

  （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡及出席人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间：2015年7月20日上午9:30——下午16:30。

  3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360609

  2、投票简称：绵世投票

  3、投票时间：2015年7月24日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。（当天）

  4.在投票当日，“绵世投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  具体方式如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体方式如下：

  ■

  （4）就本次临时股东大会议的所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年7月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

  身份认证流程如下：

  （1）深交所投资者服务密码登陆互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：

  买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  “申购价格”项填写 1.00 元；

  “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  （2）深交所数字证书

  申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466

  3、联系人：祖国 刘国长

  4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

  5、邮政编码：100005

  六、备查文件

  北京绵世投资集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。

  特此公告

  北京绵世投资集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月8日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵世投资集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营

  业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：

  证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-85

  北京绵世投资集团股份有限公司

  关于公司董事、高管及其下属公司增持公司股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，公司董事、高管及其下属公司增持了公司股票，现将有关情况公告如下：

  一、本次增持情况

  ■

  注：公司董事王瑞先生为北京伍石环境工程有限公司董事、总经理，北京伍石环境工程有限公司为公司董事王瑞先生下属公司。

  在完成本次增持后的持股情况

  ■

  二、增持目的及计划

  公司董事、高管及其下属公司此次增持是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。其增持公司股份能够有效与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。

  后续增持计划：基于对公司未来持续发展的信心，公司董事、高管及其下属公司不排除在未来6个月内（自本次公告之日起），根据证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股票。 增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股票。

  三、其他事项

  1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。

  2、本次增持公司股票的公司董事、高管张成先生、祖国先生承诺：在未来6个月内不减持其所持有的本公司股票。

  3、若公司董事、高管及其下属公司继续增持公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  北京绵世投资集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月8日