证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年7月9日下午14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年7月8日下午15:00至2015年7月9日下午15:00。

  2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长冯滨先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份97,518,634股，占公司有表决权股份总数的46.7116%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份 97,517,934股，占公司有表决权股份总数的46.7113%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0003 %。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

  一、审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供保证担保的议案》；

  1、同意公司及子公司向相关银行申请总额度不超过人民币24亿元或等值外币的综合授信。

  2、综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种及期限以相关银行审批意见为准）。

  3、公司使用该授信的方式为信用方式，公司全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、众信（北京）国际商务旅行社有限公司、北京优拓航空服务有限公司、香港众信国际旅行社有限公司，控股子公司竹园国际旅行社有限公司能够共同使用上述授信额度，使用时根据相关银行的要求，由公司为上述子公司提供保证担保。

  4、综合授信期限为不超过2年，具体以公司与相关银行签订的综合授信协议约定的期限为准。

  5、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

  ■

  上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

  6、为确保融资需求，授权公司董事长、总经理冯滨先生在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。

  7、上述银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2年。在授权期限内，授信额度可循环使用。

  2014年12月12日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的向浙商银行股份有限公司北京分行申请的人民币5000万的综合授信、2015年2月5日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的2亿元综合授信、2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过的向宁波银行股份有限公司北京分行申请的2亿元综合授信，授信期限据此相应延长，即延长至自公司股东大会审议批准本次授信额度期限之日起至2年。

  表决结果：

  赞成票：97,518,634股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所高怡敏律师、柳思佳律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日