证券时报多媒体数字报

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-058

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会第二十五次会议于2015年6月29日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2015年7月9日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于调整2015年度公司向银行申请授信额度的议案》

  《关于调整2015年度公司向银行申请授信额度的公告》详见刊登于2015年7月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-059的公告内容。

  本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于调整2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》

  《关于调整2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的公告》详见刊登于2015年7月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-060的公告内容。

  本公司独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见2015年7月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

  《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知》全文详见2015年7月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2015-061号公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一五年七月九日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-059

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于调整2015年度公司向银行申请

  授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年3月18日及2015年4月10日召开了公司第五届董事会第二十次会议和2014年度股东大会，审议通过了《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司2015年度公司向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币100,000万元（壹拾亿元整），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

  为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，确保公司持续、健康发展，公司2015年7月9日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2015年度公司向银行申请授信额度的议案》，公司拟在原授信额度的基础上向银行申请新增23,000万元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：

  1、向中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请2015年度综合授信额度（含银行借款、承兑汇票）人民币8,000万元；

  2、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请新增2015年度综合授信额度（含银行借款、承兑汇票）人民币5,000万元，2015年公司在浦发银行苏州分行的综合授信额度合计为人民币10,000万元；

  3、向上海银行股份有限公司苏州分行申请2015年度综合授信额度（含银行借款、承兑汇票）人民币不超过10,000万元。

  本次新增申请授信额度后，2015年度公司向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币123,000万元，具体明细情况如下：

  ■

  公司2015年度向上述各家银行申请的授信额度均为最高授信额度限额，总计为不超过人民币123,000万元（壹拾贰亿叁仟万元整），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权公司法定代表人张亦斌先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

  以上新增的授信额度事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一五年七月九日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-060

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于调整2015年度公司（含控股子

  公司）对各子公司提供担保额度的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  担保及被担保对象：公司及下属各级子公司（含参股子公司）

  预计担保是否有反担保：是

  对外担保逾期累计数量：无

  2015年度预计担保总额度在人民币205,000万元范围内，约占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的116.09%，需要提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  1、对外担保额度概述

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年3月18日及2015年4月10日召开了公司第五届董事会第二十次会议和2014年度股东大会，审议通过了《关于2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》，同意公司（含控股子公司）对各子公司提供合计不超过154,000万元的担保额度。考虑到各子公司日常业务的资金需要及其担保需求，公司拟对各子公司的担保额度进行调整，本次调整后，公司对各子公司的担保额度由原来的不超过154,000万元人民币调整为不超过205,000万元人民币，本次新增担保额度51,000万元人民币。

  本次拟申请调整担保额度明细情况如下：

  ■

  注：（1）苏州新海宜电子技术有限公司系公司控股孙公司；苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司系公司参股子公司；

  （2）为苏州新海宜电子技术提供的35,000万元人民币的担保额度，其中3,000万元由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司为其提供担保，其余32,000万元由公司为其提供担保。除此以外，其他子公司的担保均由公司提供；

  （3）公司2015年度为深圳易软技术提供的62,000万元人民币的担保额度（本次新增4,000万元）含经公司第五次董事会第二次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过的为深圳易软技术向中国工商银行深圳高新园支行申请项目贷款不超过35,000万元用以易思博软件大厦的项目建设提供连带责任担保，担保期限为五年。

  2、担保期限及相关授权

  本次担保额度（含新增担保额度）的授权期限自2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保期限不超过1年的协议等相关文件。在上述额度以外，要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

  3、担保事项的审批程序

  本次担保额度调整事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保额度调整事项须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  二、涉及调整额度的被担保公司基本情况

  1、深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）

  注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室

  法定代表人：毛真福

  成立时间：2007年3月9日

  注册资本：25,680.78万元

  经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。

  深圳易软技术系本公司全资子公司（详情可见公司于2013年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要》内容）。

  深圳易软技术最近一年一期主要财务指标如下表：

  单位：元

  ■

  注：2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年一季度数据未经审计。

  2、苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）

  注册地点：苏州工业园区苏虹东路388号

  法定代表人：张亦斌

  成立时间：2008年04月28日

  注册资本：13,631.22万元

  经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

  新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其92.14%的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.15%的股权，苏州纳方科技发展有限公司持有1.68%的股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有1.56%的股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有0.47%的股权。

  新纳晶最近一年一期主要财务指标如下表：

  单位：元

  ■

  注：2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年一季度数据未经审计。

  3、苏州新海宜电子技术有限公司（以下简称“新海宜电子技术”）

  住所：苏州工业园区和顺路58号

  法定代表人：张亦斌

  注册资本：10,000万元人民币

  公司类型：有限公司

  经营范围：

  许可经营项目：无

  一般经营项目：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计算机系统集成。

  成立日期：2014年3月19日

  持股比例：公司持有苏州新海宜信息科技有限公司56%的股权，苏州新海宜信息科技有限公司持有新海宜电子技术45%的股权。

  公司于2014年6月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了编号为2014-043《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于参股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，将新海宜电子技术认定为公司参股孙公司。目前，新海宜电子技术董事会共计五名董事成员，其中三名成员由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司委派，超过一半的数量，故现将新海宜电子技术认定为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

  新海宜电子技术最近一年一期主要财务指标如下表：

  单位：元

  ■

  注：2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年一季度数据未经审计，由于新海宜电子技术的销售合同周期较长，一季度相关订单均未达到确认收入的标准，导致相关业绩指标为负数。

  三、担保事项的主要内容

  以上担保额度是公司各子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  本次为上述各子公司提供担保的方式均为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  除全资子公司及控股子（孙）公司外，公司为参股子公司甪直小贷提供的担保，须由除公司之外的甪直小贷其他股东：苏州创智投资管理有限公司、苏州甪佳益贸易有限公司、陆耀平、苏州协昌针织有限公司、苏州工业园区锦丰企业集团有限公司、谢冬林、季德华、苏州鑫毅成自动化设备有限公司以其合计持有的甪直小贷70%的股权向本公司提供反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为公司目前处于规模扩张期，业务拓展能力增强，各子公司业务也在持续增长，对资金量的需求相应增加，公司本次为合并范围内的控股子公司调整授权董事会审批的担保额度，是为了满足被担保子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，属于正常的生产经营活动，有助于公司进一步开拓市场，解决发展业务所需资金的问题，进一步提高经济效益，降低公司整体融资成本。同时，也能确保各子公司未来获得更稳定的现金流，并取得经营利润，最终实现公司全体股东共同分享控股子公司的经营成果，符合公司整体利益。

  因此，上述对2015年度为各子公司提供的连带责任担保额度调整事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供的担保额度总额由原来的不超过154,000万元人民币调整为不超过205,000万元人民币，并将该事项提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  五、独立董事意见

  上述公司为各子公司提供担保是为了满足公司各子公司生产经营的需要，公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。本次公司新增对子公司提供51,000万元的担保额度，其范围均为合并报表体系内的公司，系根据各控股子公司业务增长对资金量需求增加相应做出的调整，本次担保有助于公司各子公司获得经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意该议案，并提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、截至2015年7月9日，公司及其控股子公司已获批准的对外担保累计总额为154,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的87.21%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为140,000万元，公司为参股子公司提供的担保累计总额为11,000万元，控股子公司为其他子公司提供的担保累计总额为3,000万元。

  2、目前公司及控股子公司实际对外担保余额为1,143,356,662.37元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的64.75%。其中：公司实际为控股子公司提供担保余额为1,048,346,662.37元；公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为9,500万元；公司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为1万元。

  3、本次公司新增对控股子公司提供担保额度51,000万元，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。前述对外担保生效后，公司及其控股子公司2015年度为各子公司提供的担保额度合计不超过205,000万元，对外担保累计总额约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的116.09%。

  4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一五年七月九日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-061

  关于召开苏州新海宜通信科技股份

  有限公司2015年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议于2015年7月9日召开，会议决定于2015年7月27日（星期一）在苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室召开公司2015年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （三）参加股东大会的方式：

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （四）会议召开时间和日期：

  1、现场会议召开时间：2015年7月27日下午14:30

  2、网络投票时间： 2015年7月26日——2015年7月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月26日15:00至2015年7月27日15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

  （六）股权登记日：2015年7月20日（星期一）

  （七）出席对象：

  1、截止2015年7月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于调整2015年度公司向银行申请授信额度的议案》；

  2、审议《关于调整2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》。

  注：

  1、第1、2项议案已于2015年7月9日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容刊登于2015年7月10日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、公司将对第2项议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、现场会议登记办法

  1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会办公室

  2、 现场登记时间：2015年7月21日—7月22日(9:00-12:00、14:00-17:00)

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的

  食宿及交通费用自理）。

  4、联系方式：

  联系人：李良玉

  联系电话：0512-67606666-8638

  传真：0512-67260021 （传真函上请注明“股东大会”字样）

  地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

  四、网络投票方法

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2015年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362089；投票简称：海宜投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)采用互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015年7月26日15:00至2015年7月27日15:00。

  七、其他事项

  1、联系方式

  联系人：李良玉

  联系电话：0512-67606666-8638

  联系传真：0512-67260021

  联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 邮编：215021

  2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一五年七月九日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年7月27日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  备注：

  1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

  2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

  3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

  4、股东填列的股份数不得超过截止2015年7月20日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人证券账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托日期：

  注：授权委托书复印有效。