证券时报多媒体数字报

  证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-82

  浙江永太科技股份有限公司

  第三届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１５年７月９日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十六次会议。本次会议的通知已于２０１５年７月５日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于暂缓召开２０１５年第三次临时股东大会的议案》

  公司于２０１５年６月２５日披露了《关于提请召开公司２０１５年第三次临时股东大会的议案》，原定于２０１５年７月１５日１４：３０召开２０１５年第三次临时股东大会，审议非公开发行股票相关事项、修改《公司章程》及《未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划》等共计十一项议案。鉴于近期资本市场环境发生变化，公司董事会决定暂缓召开２０１５年第三次临时股东大会。

  同意９票，弃权０票，反对０票。

  《关于暂缓召开２０１５年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月10日

  证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-83

  浙江永太科技股份有限公司关于暂缓

  召开2015年第三次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年６月２５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《关于提请召开公司２０１５年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：２０１５－７７），公司原定于２０１５年７月１５日１４：３０召开２０１５年第三次临时股东大会，审议非公开发行股票相关事项、修改《公司章程》、《未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划》等共计十一项议案。

  鉴于近期资本市场环境发生变化，现公司决定暂缓原定于２０１５ 年７月１５日１４：３０召开的２０１５ 年第三次临时股东大会。上述事项已经公司于２０１５年７月８日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。

  公司将视相关事项的后续进展及时公告。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月10日

  证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-84

  浙江永太科技股份有限公司

  关于董事、高级管理人员增持计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于７月９日接到公司董事、高级管理人员拟增持公司股份计划的通知，现将有关情况通知如下：

  一、增持情况说明

  １、增持人及增持计划

  ■

  ２、增持目的

  公司目前主营业务生产经营正常，业绩持续稳定增长。考虑到近期受大盘影响，公司股价未能合理反映公司价值，基于对公司未来发展前景的信心，罗建荣先生、项玉燕女士决定增持公司股份。

  ３、增持方式

  增持人拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式，且在公司复牌并开立资管账户后５个交易日内完成本次增持计划。增持所需资金由罗建荣先生、项玉燕女士各自自筹取得。

  二、其他说明

  １、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。

  ２、本次增持人员承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。

  ３、本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  ４、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月10日

  证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-85

  浙江永太科技股份有限公司

  关于董事长参与维护资本市场稳定

  倡议活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日获悉，公司董事长实际控制人王莺妹女士于2015年7月8日参与了一项由浙江上市公司协会发起的倡议活动，活动发出一份"浙江上市公司董事长联合声明"，主要内容如下:

  近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，浙江上市公司积极采取行动，不少公司相继增持本公司股份，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。大股东、上市公司、投资者三方既是利益共同体，更是责任共同体，促进资本市场健康平稳发展，是浙江上市公司的责任所在。为此，我们特发出以下郑重声明：

  一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

  二、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票（具体详见公司公告）；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。

  三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。

  四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。

  今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月10日