证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2015年7月8日与自然人曾江俊先生签订了《合资协议书》，公司以自有资金出资与曾江俊先生合资设立“惠州市雪莱特光电科技有限公司”（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“新公司”）。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

  3、本次交易的资金来源为公司自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、合作方基本情况

  曾江俊，1992年出生，中国国籍，身份证号：4413021992********，住址：惠州市惠城区文昌一路*****。

  曾江俊与公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  （1）拟设立的公司名称：惠州市雪莱特光电科技有限公司

  （2）注册资本：1000万元人民币

  （3）注册地址：惠州市惠城区文昌一路11号D3栋2106房

  （4）公司性质：有限责任公司

  （5）经营范围：家居照明产品的研发，生产及销售（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

  （6）股权结构：（单位：人民币万元）

  ■

  上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

  四、合资协议书主要内容

  1、投资金额

  新公司的认缴资本为人民币1000万元，其中：公司认缴额为人民币250万元，自然人曾江俊先生认缴额为人民币750万元。

  2、支付方式

  协议签订后，合资双方应按照认缴比例在15个工作日内，汇入双方指定的银行账号。

  3、组织机构

  新公司设股东会，为新公司最高权力机构。不设董事会、监事会。合资公司设执行董事一名、监事一名、总经理一名。

  4、违约责任

  合资各方任何一方未按照协议的规定履行各方责任的，即构成违约，应承担违约责任。

  由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，由合资各方分别承担应负的违约责任。

  5、合同的生效条件和生效时间

  协议经合资各方签字、盖章后生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、此次投资，有助于公司通过资源整合的方式，充分发挥双方在产品研发、生产制造、品牌传播、组织营销等方面的竞争优势，提高公司家居照明产品在该地区的市场占有率，拉升公司的整体业绩和盈利水平。

  2、合资公司设立后可能面临市场变化等不确定因素，存在风险，敬请广大投资者谨慎投资。

  六、备查文件

  1、合资协议书。

  2、投资审批表。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2015年7月9日