证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第六次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年7月22日

  3. 股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：永泰控股集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年7月7日公告了股东大会召开通知，单独持有46.26%股份的控股股东永泰控股集团有限公司，在2015年7月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人公司董事会。股东大会召集人公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司确定的向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，永泰控股集团有限公司提请在公司2015年第六次临时股东大会《关于修改<公司章程>的议案》中增加审议关于修改公司经营范围的条款，具体内容如下：

  《公司章程》第十三条原内容为：“经依法登记，公司的经营范围为：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，自有资金投资管理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤炭、煤制品、煤矸石的销售，煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。”

  现拟对第十三条经营范围内容进行调整，修改后第十三条的内容为：“经依法登记，公司的经营范围为：综合能源开发，大宗商品物流，新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。”

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年7月7日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年7月22日14点30分

  召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月22日至2015年7月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案相关公告于2015年7月7日、7月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案：第1项至第5项

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  2015年7月10日

  报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容