证券时报多媒体数字报

  证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2015-014

  山东石大胜华化工集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月10日

  (二)股东大会召开的地点：山东省东营市西城北一路739号东营恒大酒店二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭天明主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书吕俊奇出席本次会议，公司全体高级管理人员出席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：陈益文、都伟

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  山东石大胜华化工集团股份有限公司

  2015年7月11日

  证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2015-013

  山东石大胜华化工集团股份有限公司

  关于维护公司股价稳定的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近期证券市场出现了大幅波动，严重损害了投资者的利益。为切实维护资本市场健康、稳定发展，维护公司股价稳定和公司全体股东的利益，公司控股股东、公司董事、监事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟采取以下措施：

  一、公司严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定及稳定股价措施相关承诺。

  二、在法律法规许可的情况下，积极探索员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。

  三、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。

  四、公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。

  五、公司将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，使投资者增进对公司的认知，共同见证公司发展。

  特此公告。

  山东石大胜华化工集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月11日