证券时报多媒体数字报

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-56

  中化岩土工程股份有限公司

  关于参与发起设立人寿保险公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”），计划使用自有资金出资15,000万元参与发起设立一家人寿保险公司，占拟参与发起设立保险公司注册资本的15.00%。

  该事项已经公司第二届董事会第三十八次临时会议审议通过。

  公司经营层将积极参与开展保险公司筹建申请和发起设立的前期工作。

  本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司类型和名称：人寿保险公司，公司名称以工商登记为准。

  2、注册资本：人民币10亿元。

  3、业务范围：承保各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（以工商核准为准）。

  三、主发起人介绍

  北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“九鼎投资”）

  注册资本：500,000.02万元 企业类型：股份有限公司

  法定代表人：吴刚 股票代码：430719

  经营范围：投资管理；投资咨询

  四、发起协议主要内容

  拟设立的人寿保险公司由九鼎投资和本公司等7家法人机构以现金出资方式共同发起设立。

  拟设立的人寿保险公司股权结构为九鼎投资出资比例占20%，本公司出资比例占15%。其他5家法人股东合计出资比例占65%。

  五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为落实公司发展战略，投资涉足新兴产业。

  本次人寿保险股份有限公司的筹建、设立,以及公司作为出资人参与发起设立人寿保险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会批准或核准，存在设立不被批准或核准的可能性，因此本项投资计划的实施尚存在不确定性。

  本次参与设立人寿保险公司使用公司自有资金，不会对公司主营业务发展产生影响。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第三十八次临时会议决议。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-58

  中化岩土工程股份有限公司

  关于维护公司股价稳定的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近期，证券市场出现非理性下跌，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）股价受到大幅波动，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，切实维护广大股东利益，公司以实际行动参与维护资本市场稳定。具体方法包括：

  一、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份

  公司积极响应证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件，公司控股股东和公司董事总经理拟于未来六个月内使用不超过人民币2亿元增持公司股票，同时，承诺在增持完成后6个月内不减持本公司股份。

  二、公司积极寻求拓展新的利润增长点，回报投资者

  公司将积极寻求通过对外投资、并购重组等方式拓展利润增长点，提升公司业绩，回报公司广大股东，维护公司在资本市场的良好形象。

  三、公司将努力进一步加强投资者关系管理

  公司将根据证券市场和公司股价的发展情况，适时通过接待投资者调研活动等多种方式加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

  四、其他事项

  1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。

  2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-57

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届董事会第三十八次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月6日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十八次临时会议的通知，于2015年7月10日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

  审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》

  公司计划使用自有资金出资15,000万元参与发起设立一家人寿保险公司，占拟参与发起设立保险公司注册资本的15.00%。

  董事会授权公司开展人寿保险公司筹建申请和发起设立工作。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本次人寿保险股份有限公司的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立人寿保险股份有限公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准。如果保监会等监管部门未批准本次人寿保险公司筹建、设立，或未核准本公司出资人寿保险公司的股东资格，公司董事会关于发起设立人寿保险公司的相关决议自动失效。

  《关于参与发起设立人寿保险公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日