证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海斯米克控股股份有限公司（以下简称"公司"）面对近期资本市场出现的非理性波动，为了维护公司股价的稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司将积极采取以下措施：

  1、 公司控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司自

  2012年7月至今近三年内未通过二级市场减持公司股份，在公司2012年、2013年的经营困难时期，控股股东斯米克工业有限公司根据公司资金需求情况提供股东借款支持公司度过经营困难，而且还在2014年1月单独高价认购公司非公开发行股份；公司控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司继续承诺未来6个月内不通过二级市场减持其所持公司股份；同时，公司将严格要求控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会（2015）18号公告》文件精神的要求并承诺：从即日起6个月内不通过二级市场减持本公司股票。

  2、公司自明确开展医养结合的大健康产业战略转型方向以来，在外延并购股权方面，接触了各类型不同业务的并购标的企业，近期将对部分标的企业进行深入的尽职调查，并筹划相关收购股权事宜，公司将会根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务；同时，为降低公司的并购投资风险，公司控股股东及实际控制人控制的关联公司，已陆续和一些国内外的医疗机构建立了战略合作关系，主要有美国的知名医院、国内省会城市的综合性三级医院等。在建立战略合作关系的基础上，一旦合作模式明确，并购条件孵化较为成熟时，即可转由公司进行运作。与此同时，公司也多方网罗了台湾和国内医疗、养老行业的知名专家和经验丰富的专业团队，具备了开展大健康产业的管理经营能力。

  3、公司将积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，结合公司实际情况，鼓励公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。

  4、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、 完整性和主动性，为投资者提供及时、准确、完整的投资决策依据。

  目前，公司生产经营状况一切正常，控股股东以及管理层对公司未来发展充满信心并积极作为，以实际行动坚定维护资本市场稳定，维护广大投资者的利益。公司管理层及全体员工将扎实经营，诚信运作，切实提高公司经营业绩，全力以赴做好战略转型工作，以此奠定公司证券市场良性发展的基础，以实际行动回报广大投资者信任。

  特此公告。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月十日