证券时报多媒体数字报

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－030号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届董事会第7次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第7次会议通知。会议于2015年7月10日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应参加董事5名，实际参加董事4名，独立董事顾建生委托独立董事叶峰代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推选翟金水先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

  一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  同意推选翟金水先生为公司第六届董事会董事长，任期自2015年7月10日至2017年6月29止。

  二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  同意推选阙江阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期自2015年7月10日至2017年6月29止。

  三、关于选举第六届董事会各专门委员会的议案。

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  1、会议推选翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶峰为公司战略委员会成员，其中翟金水为召集人。任期自2015年7月10日至2017年6月29止。

  2、会议推选叶峰、郑再杰、顾建生为审计委员会成员，其中叶峰为召集人。任期自2015年7月10日至2017年6月29止。

  3、会议推选顾建生、翟金水、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中顾建生为召集人。任期自2015年7月10日至2017年6月29止。

  4、会议推选翟金水、阙江阳、顾建生为提名委员会成员，其中翟金水为召集人。任期自2015年7月10日至2017年6月29止。

  四、关于聘任公司总裁的议案。

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  聘任阙江阳先生为公司总裁，任期自2015年7月10日至2017年6月29止。同时免去阙江阳先生公司执行总裁职务。

  附：本次聘任的高级管理人员简历

  阙江阳：男，1974年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至今，担任本公司执行总裁。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年7月11日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2015-029 号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月10日

  (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

  2、会议召集人：本公司董事会。

  3、会议主持人：本公司董事长黄福生

  本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人，出席3人，董事陈冠全、独立董事汪月祥因故未能出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人，出席3人。

  3、 公司董事会秘书陈海燕出席了本次股东大会,执行总裁阙江阳、财务总监郑再杰列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、 关于改选公司董事会非独立董事的议案

  ■

  2、 关于改选公司董事会独立董事的议案

  ■

  3、 关于改选公司监事会监事的议案

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

  律师：庞新蕾、李俊

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 上海创兴资源开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、 金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年7月11日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－031号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届监事会第6次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第6次会议于2015年7月10日在上海市浦东新区康桥路1388号公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。与会监事一致推选陈小红女士主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。

  会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，推选陈小红女士担任公司第六届监事会主席，任期自2015年7月10日至2017年6月29止。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年7月11日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－032号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于维护公司股价稳定的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于近期中国证券市场的非理性波动，为维护上市公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对上市公司价值的认可，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立公司良好形象。

  1、严格执行中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）及《证监会公告【2015】18号》的相关规定，自 2015 年 7 月 8 日起6个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持本公司股份。

  2、支持鼓励公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

  3、公司控股股东将积极支持与推动本公司收购兼并重组、促进公司产业升级与战略转型，以优化投资者回报，提升公司的投资价值。

  4、公司坚定看好中国经济和资本市场的未来，今后，将进一步加强投资者关系管理，继续坚持诚信经营，规范运作，不断加强企业自身盈利能力。同时，公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，强化市值管理，以实际行动维护资本市场的稳定，切实保护投资者的合法利益。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年7月11日