证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司制定如下维护公司股价稳定的方案：

  一、公司第一大股东海南省交通投资控股有限公司（以下简称"海南交控"）承诺未来12个月内不减持公司股票，并计划择机增持公司股份。

  依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）精神， 海南交控出具了《关于维护市场稳定有关事宜的通知》》，作出如下承诺：

  在未来12个月内不减持海南高速股票，计划择机增持，并向相关部门履行审批手续。同时，海南交控将积极促进上市公司进一步深化创新发展，维护投资者利益，增加海南高速投资价值。

  二、目前，公司董事、监事和大部分高级管理人员均未持有公司股票，公司鼓励董事、监事和高级管理人员购买本公司股票，切实维护公司全体股东的利益。前述人员买卖股票需严格按照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定进行。

  三、诚信经营，规范发展，持续提高公司信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。

  四、进一步加强投资者关系管理，继续做好与投资者的沟通工作，及时做好信息披露，维护好公司的市场形象，提振投资者信心。

  五、目前，公司经营情况正常，管理团队稳定。公司将积极推进重大事项的进展工作，加快转型升级，立足长远，扎实做好实业，强化核心竞争力，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。

  六、为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，增加投资者对公司未来发展的信心，公司将于2015年7月15日（星期三）15：00-16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动易平台召开投资者说明会。

  公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  2015年7月11日