证券时报多媒体数字报

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—052

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  关于维护股价稳定方案的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近期，A股市场出现非理性下跌，公司股票近期也跌幅明显。为稳定公司股价，提升市场对公司未来发展的信心，切实维护广大投资人权益，维护资本市场稳定，根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等文件精神，按照证监会和各级监管机构的统一部署，制定渝开发稳定股价维护资本市场的方案，具体如下：

  一、积极推动大股东增持公司股票

  公司控股股东对公司未来发展充满信心，控股股东最近6个月内均未对本公司股票进行过任何减持。公司将按照相关法律法规的规定和监管规则，积极推动控股股东适时从二级市场增持公司股票并承诺在未来6?个月内，不通过二级市场减持本次增持的本公司股票，以实际行动维护市场稳定。

  二、公司鼓励和支持公司董事、监事及高管增持公司股票

  公司积极鼓励和支持董事、监事及高管在公司股票大幅下跌时增持公司股票，以稳定公司股价。

  三、公司支持和号召公司中层管理人员和骨干员工购买公司股票

  公司积极支持和号召公司中层管理干部和骨干员工在公司股票大幅下跌时增持公司股票。

  四、公司将积极提升公司的治理和管理水平，诚信经营、规范运作，增加长期价值投资的吸引力，以持续稳定的业绩回报投资者。

  五、加强员工持股计划、股权激励等维护公司股价方案的可行性研究。

  公司将加快员工持股计划、股权激励方案的可行性研究，加强与有关监管部门的沟通，在与国家国资国企改革整体框架和精神保持一致的前提下，尽快制定切实可行的方案，为公司的持续健康发展和维护公司股价稳定作出努力。

  重庆渝开发股份有限公司

  董事会

  2015年7月11日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—050

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  2013年5月6日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于本公司为控股子公司会展置业向中融信托申请信托贷款提供股权质押担保的预案》，同意公司控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”本公司合并报表）向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请3.5亿元信托贷款，用于归还贷款及项目的后期支付等，会展置业各方股东（本公司持股40%，重庆丽凯酒店管理有限公司持股22.5%，重庆海航中弘投资有限公司持股20.1%，森源家具集团有限公司持股17.4%）分别以所持有会展置业的股权对上述信托贷款提供股权质押担保，本公司以持有的会展置业40%股权对上述信托贷款中的1.4亿元本金、利息及其他相关费用向中融信托提供股权质押担保（该事项公司已于2013年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上进行了披露）。

  2013年6月17日，会展置业按照本公司董事会决议与中融信托签订了《中融国际信托有限公司与重庆会展中心置业有限公司之信托贷款合同》（以下简称《信托贷款合同》）；2013年6月26日，本公司与中融信托签订了《质押合同》。2013年7月5日，中融信托按约定向会展置业发放了3.5亿元信托贷款。截至2015年7月5日，会展置业已经向中融信托付清全部贷款利息并偿还贷款本金7,100万元，剩余贷款本金为27,900万元（本公司向中融信托提供的股权质押担保余额为11,160万元）。

  2015年7月9日，公司及会展置业分别收到中融信托《债权转让通知函》，中融信托已与重庆恒诚投资有限公司（以下简称“恒诚公司”）签订《债权转让协议》，将其在《信托贷款合同》及《质押合同》项下的所有债权及其相关的附属权益（即信托贷款本金债权 27,900万元及附属担保权利）全部转让给了恒诚公司,要求会展置业及本公司从接到通知之日起向恒诚公司履行上述《信托贷款合同》及《质押合同》项下的全部义务。

  由于恒城公司系本公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司下属全资子公司，恒诚公司受让中融信托债权后导致与本公司形成关联交易。根据合同法及相关法律规定，债权转让只需经转让双方达成协议并通知债务人即告生效，债务人同意与否不影响债权转让的法律效力。按照上述规定，中融信托与恒诚公司的债权转让行为不以本公司及会展置业的意志为转移、且债权转让行为不会导致会展置业及本公司在《信托贷款合同》及《质押合同》中的法律义务增加。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司向深交所就本次中融信托与恒诚公司之债权转让事项所涉及的董事会及股东大会审议程序提出豁免申请，已获批准。

  二、关联方基本情况

  1、公司名称：重庆恒诚投资有限公司

  2、法定代表人：张建渝

  3、注册资本：壹拾亿元整

  4、经营范围：利用自有资金对房地产进行投资；企业资产管理；房地产经纪。

  5、成立时间：2006年12月19日

  6、关联关系：恒城公司系本公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司下属全资子公司

  三、关联交易基本情况

  债权转让完成后，会展置业向恒城公司贷款本金余额为27,900万元，本公司向恒城公司提供的会展置业股权质押担保余额为11,160万元。

  目前，会展置业及本公司正积极与债权人恒城公司协商解决该贷款转移及股权质押担保事宜,以最大限度地降低风险,保障投资者权益。公司将随时关注该关联交易事项的后续进展情况，并进行持续披露。

  四、关联交易的定价依据

  1、本次贷款及担保系原中融信托贷款及担保合同的延续。

  2、根据深交所信息披露相关规定，上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款）或担保的，上市公司以应付的资金利息、资金使用费或担保费金额作为计算标准。本次关联交易的具体金额以会展置业依照《信托贷款合同》偿还恒城公司贷款的利息金额为准。

  五、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除本次关联交易事项外，2015年年初至披露日，本公司及控股公司未与恒诚公司发生任何关联交易。

  六、备查文件

  债权转让通知函

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2015年7月11日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015-051

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2015年半年度业绩预亏公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日

  2、预计的业绩：亏损

  3、业绩预告情况表：

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告未经过注册会计师审计。

  三、业绩变动主要原因说明

  1、会展中心政府固定承租收入于2014年12月31日到期，未续签承租协议导致该项资产经营亏损。

  2、本期部分房地产项目未达到结转条件，造成房地产销售收入较上年同期减少。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2015年7月11日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015-049

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次会议以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开。

  4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  二、会议召开的情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间：2015年7月10日（星期五）下午14：30；网络投票时间：2015年7月9日下午15：00—2015年7月10日下午15：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月10日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月9日下午15：00—2015年7月10日下午15：00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主 持 人：公司第七届董事会董事长徐平先生

  6、股权登记日：2015年7月6日

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代理人共 15人，代表公司有表决权的股份534,079,552股，占公司有表决权股份总数的63.2967%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表公司有表决权的股份533,789,031股，占公司有表决权股份总数的63.2623%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计12人，代表公司有表决权的股份290,521股，占公司有表决权股份总数的0.0344%。无股东委托独立董事投票情况。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及重庆伟豪律师事务所指派的见证律师郭浩先生、杨梦婕女士出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  一、本次股东大会按照会议议程，采用现场方式与网络投票相结合表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

  (一)本次发行股份购买资产

  （1）交易对方及标的资产

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （2）标的资产的交易价格及定价依据

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （3）发行方式

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （4）发行股票种类和面值

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （5）定价基准日及发行价格

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （6）发行数量

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （7）股份锁定期

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （8）滚存未分配利润安排

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （9）上市安排

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （10）过渡期间损益归属

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （11）标的资产权属转移及违约责任

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （12）决议的有效期

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (二)本次配套融资

  （1）发行方式

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （2）发行股票种类和面值

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （3）发行对象和认购方式

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （4）定价基准日及发行价格

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （5）募集配套资金金额

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （6）发行数量

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （7）募集配套资金用途

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （8）股份锁定期

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （9）滚存未分配利润安排

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （10）上市安排

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （11）决议有效期

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于<重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

  表决结果：同意534,067,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977％；反对12,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,718,353股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%；反对12,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：重庆伟豪律师事务所

  2.律师姓名：郭浩、杨梦婕

  3.结论性意见：重庆渝开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及重庆渝开发股份有限公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。

  六、备查文件

  1、2015年第一次临时股东大会决议和会议记录；

  2、重庆伟豪律师事务所法律意见书。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2015年7月11日