证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  针对近期股票市场出现非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康的发展和维护公司广大投资者的利益，公司、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员将采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

  一、公司实际控制人卢粉女士将在未来三个月内，通过合法合规的方式增持公司股票，增持股份不低于400万股或增持金额不低于5000万元人民币。

  二、公司持股5%以上的股东郑强先生及中润富泰投资有限公司承诺6个月内不通过二级市场减持所持有公司的股票，切实维护全体股东的利益。

  三、在符合法律法规的要求下，公司支持鼓励公司董事、监事及高级管理人员购买公司股票；公司支持鼓励员工购买公司股票，并择机考虑员工持股计划，进一步提高职工凝聚力。

  四、积极推进公司非公开发行股票工作，提升公司的核心竞争力，确保公司的经营业绩的改善和提升，为投资者谋求更大的投资回报。

  五、进一步加强投资者关系管理，强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研、交易所互动平台等各种形式与投资者保持真诚沟通，展现给投资者一个真实的上市公司，增进彼此的了解与信任，共同见证企业发展，坚定市场信心，实现真正意义上的价值投资。

  六、公司仍将坚持规范运作，提升公司治理水平，踏踏实实做好企业，提高企业发展质量，促进公司长期、稳定、健康的发展。

  2015年7月8日，山东上市公司协会发出《关于维护资本市场稳定的联合声明》倡议，公司积极响应，认真履行社会责任，与每一个资本市场的参与者共同努力，共同维护资本市场的稳定与健康有序发展。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  董事会

  2015年7月11日