证券时报多媒体数字报

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2015-36

  河南豫能控股股份有限公司

  2015年第2次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年7月10日

  网络投票时间为：2015年7月9日15:00至2015年7月10日15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年7月9日下午15:00至2015年7月10日下午15:00。

  （二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室

  （三）召开方式：现场投票表决和网络投票表决结合的方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：郑晓彬董事长

  （六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计11人，代表股份568,545, 972股，占公司有表决权股份总数的66.475%。其中出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份529,941,854股，占公司有表决权股份总数的61.962%；参加网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份38,604,118股，占公司有表决权股份总数的4.514%。

  （八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、王晓林，独立董事董鹏、刘汴生、申香华，监事崔健，总会计师王崇香，仟问律师事务所律师张东、张燕。

  二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：

  1. 审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案》

  鉴于公司股东大会对控股子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益公司”）和南阳鸭河口发电有限责任公司（以下简称“鸭电公司”）可向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团）”及其关联企业借款15亿元额度（委托贷款方式）的授权将于2015年7月到期，为继续利用控股股东资金充沛、周转灵活的优势，会议同意公司及子公司天益公司、鸭电公司、中益公司、鹤淇公司继续使用投资集团的借款额度分别为2亿元、7亿元、3亿元、7亿元、6亿元，总额不超过25亿元。具体使用时本公司及各子公司可在25亿元总额内调剂使用，利率不超出同期银行贷款利率水平，期限自股东大会批准之日起有效期三年。

  因本议案涉及关联交易，本次股东大会在对议案进行表决时，关联股东投资集团回避了表决，关联股东回避后的表决结果：同意51,211,562股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意51,211,562股股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：河南仟问律师事务所

  2. 律师姓名：张东、张燕律师

  3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司2015年第2次临时股东大会决议；

  2. 河南仟问律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月11日

  股票简称：太极股份 股票代码：002368 公告编号：2015-044

  太极计算机股份有限公司

  关于维护公司股价稳定方案的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基于对太极计算机股份有限公司（以下简称 "公司"）未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司持续、健康、稳定发展，维护公司股东利益，坚定维护股价稳定，实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员积极响应国家有关部门的号召，采取实际行动参与维护证券市场稳定、健康发展：

  一、公司实际控制人中国电子科技集团公司作出承诺：

  1、从即日起 6 个月内，不减持控股上市公司股票；

  2、筹集资金对控股上市公司，通过二级市场进行增持。

  二、公司控股股东、董事、监事和高级管理人员作出承诺：

  1、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺年内不减持公司股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。

  2、鼓励公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价，如有增持，公司将及时披露。

  三、公司进一步加强信息披露，提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，增进交流与互信，坚定投资者信心。

  四、切实发挥上市公司资本运作平台的作用，积极采取资产重组等方式，提高上市公司经营规模和运营质量，实现与市场投资者的互利共赢长效发展机制。

  五、公司已于2015年3月完成了公司首期股权激励计划限制性股票的授予工作，公司目前经营状况一切正常，管理层对未来发展充满信心，专注公司经营。公司将一如既往扎实经营、诚信运作，切实提高公司经营业绩，增强企业核心竞争力，努力回报广大投资者。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董 事 会

  2015 年 7 月 10 日

  证券代码：002536 证券简称：西泵股份 编号：2015-046

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  关于积极响应政府稳定股市号召的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近期，资本市场遭遇大幅度波动，为维护资本市场的健康稳定发展，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召，公告如下：

  一、公司严格执行在非公开发行股票文件中控股股东关于股份锁定的承诺。

  二、公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司自2011年1月11日上市四年来，从未减持过公司股票，并于2015年6月3日通过定增方式增持152.693万股。现追加承诺：自2015年7月10日起6个月内，不通过二级市场减持公司股票，以实际行动维护市场稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

  三、公司实际控制人孙耀忠先生自2011年1月11日上市四年来，从未减持过公司股票；公司董事、监事、高级管理人员近6个月内，未减持公司股票，不存在违规减持行为，并承诺未来6个月内，不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益。

  四、公司近期将启动股权激励的前期工作，待时机成熟予以实施。

  五、公司进一步深化创新发展，专注经营，提升业绩，优化投资者回报，增强长期价值投资的吸引力，并在法律法规允许的范围内，适当进行市值管理。

  六、公司坚持外延式扩张路线，积极寻找合适标的，优化市场结构、产品结构，提升盈利能力。

  七、公司进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露信息，及时澄清不实传言。

  八、公司进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  2015年7月10日