证券时报多媒体数字报

  股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2015-060

  深圳市共进电子股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”或“共进”）于2015年7月10日以通讯方式发出紧急会议通知，并于2015年7月10日上午09：30以电话会议的形式召开第二届董事会第十二次会议。会议应到董事11名，实到董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就相关议案进行了审议，表决通过以下事项：

  一、审议通过《公司与联通全资子公司小沃科技有限公司开展战略合作的预案》

  2015年度，随着正式登陆资本市场，公司迎来了新一轮跨越式发展。为了顺利实现升级转型，公司确立了新的发展战略方向，除继续做强宽带通讯终端主营业务、通过努力开拓新技术领域实现创新升级外，公司将积极实现运营转型，引入互联网运营模式。此次，拟与联通全资子公司小沃科技有限公司开展战略合作，即是在运营转型方面的实践。通过与小沃的科技有限公司的战略合作，双方将充分发挥各自现有优势，共同发展Wi-Fi运营业务，为合作各方拓展新的盈利增长点，也为公司未来发展提供良好的契机。董事会审议通过了公司与中国联通全资子公司小沃科技有限公司开展战略合作的预案，根据该预案：

  1、公司拟与小沃科技有限公司就Wi-Fi运营业务增值服务方面进行战略合作。

  （1）合作方式：双方新设项目公司，共同持有股权。双方以新设立公司为业务载体开展合作。

  （2） 项目公司经营范围：双方一致同意，项目公司的经营范围包括但不限于基于Wi-Fi路由设备在各类场景开展应用游戏分发、广告、O2O等相关业务。

  （3）项目公司目标市场：项目公司的目标市场包括但不限于各类线下实体门店、企业客户、个人、家庭等。

  2、授权公司管理层就公司与小沃科技有限公司的战略合作计划进一步探讨，并签署合作协议等文件。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  因合作协议尚未最终签署，该事项仍存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

  二、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度的议案》。

  董事会审议通过公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案。授信额度叁仟伍佰万美元（＄35,000,000.00），期限为壹年，用于流动资金周转。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日

  股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2015-062

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于控股股东增持公司股票计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到公司控股股东汪大维、唐佛南的通知，计划自2015年7月10日起六个月内通过二级市场增持公司股份。现将有关情况公告如下：

  一、增持人：控股股东汪大维、唐佛南

  二、增持目的及计划：

  近期股票市场暂时的剧烈波动，导致公司股价非理性下跌，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，控股股东汪大维、唐佛南计划自2015年7月10日起六个月内，通过二级市场对公司股份进行增持，并承诺增持股份数不少于15万股。

  三、其他说明

  1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。

  2、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日

  股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2015-061

  深圳市共进电子股份有限公司

  复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价发生异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日起停牌（详见2015年6月30日、2015年7月7日披露于上海证券交易所网站的重大事项停牌公告、重大事项继续停牌公告，公告编号临2015-057、2015-058）。

  经公司确认，筹划的重大事项为公司与中国联通全资子公司小沃科技有限公司关于商业WiFi运营业务的战略合作。目前，该事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2015年7月11日披露的2015-060号公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。

  ?特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日

  股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2015-063

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于维护公司股价稳定的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于近期股票市场非理性波动，为促进公司稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，同时基于对公司未来发展的信心，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定：

  一、公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定及稳定股价措施的相关承诺

  二、控股股东积极增持公司股票，承诺在6个月内通过二级市场增持公司股份。

  三、公司鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

  四、公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。公司与近期通过上海证券交易所“e互动”平台等各种方式，向投资者介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，坚定投资者对公司发展的信心。

  五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，公司将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日