证券时报多媒体数字报

  证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-027

  湖南艾华集团股份有限公司

  关于收到控股股东提议进行2015年

  中期利润分配预案暨复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 “公司”）因正在筹划重大事项，于2015年7月8日刊登了编号为2015-024的停牌公告，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日起连续停牌。

  公司2015年7月7日收到公司控股股东湖南艾华投资有限公司（以下简称“艾华投资”）提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》（详见公司披露的2015-028号公告），艾华投资基于对公司未来发展的良好预期，提议公司2015年中期利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以未分配利润（经审计后）向全体股东每10股派发现金人民币10元（含税）。艾华投资承诺在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票，且承诺函出具之日至审议上述2015年中期利润分配议案的股东大会股权登记日止，艾华投资承诺不减持直接或间接持有的公司A股股份。

  公司董事会收到艾华投资提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》后，召集全体董事对上述预案进行了讨论，并一致认为：艾华投资提议的2015年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。各位董事均同意在董事会后续审议上述议案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的2015年中期利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  为保护广大投资者的合法权益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。

  公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南艾华集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年七月十日

  证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-028

  湖南艾华集团股份有限公司

  关于收到控股股东提议进行2015年

  中期利润分配预案的说明公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年7月9日，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东湖南艾华投资有限公司（以下简称“艾华投资”）提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下具体内容如下：

  一、 2015年中期利润分配预案提议的主要内容

  基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司2015年中期利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以未分配利润（经审计后）向全体股东每10股派发现金人民币10元（含税）。艾华投资承诺在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票，且承诺函出具之日至审议上述2015年中期利润分配议案的股东大会股权登记日止，艾华投资承诺不减持直接或间接持有的公司A股股份。

  二、 公司董事会关于2015年中期利润分配预案意见和承诺

  公司董事会收到艾华投资提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》后，召集全体董事对上述预案进行了讨论，并一致认为：

  艾华投资提议的2015年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。

  各位董事均同意在董事会后续审议上述议案时投赞成票。

  三、 其他

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的2015年中期利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南艾华集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年七月十日