证券时报多媒体数字报

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-38

  美好置业集团股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划再融资事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。

  2015年7月10日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》，公司拟非公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，具体内容详见7月13日披露于指定媒体的《关于发行公司债券的公告》（公告编号2015-36）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日开市起复牌。

  截止目前，本公司一切经营活动正常。2015年半年度报告已于7月11日在公司指定媒体披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对停牌期间为投资者带来的不便表示歉意。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-34

  美好置业集团股份有限公司第七届

  董事会第十六次会议决议公告之二

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届董事会第十六次会议于2015年7月10日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2015年6月30日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》

  公司拟非公开发行公司债券，具体方案如下：

  1、发行规模

  本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币30亿元（含30亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、票面金额和发行价格

  本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、发行对象

  本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的不超过200名合格投资者非公开发行，合格投资者以现金认购。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、债券期限及品种

  本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  5、债券利率

  本次非公开发行的公司债券票面利率及利息的支付方式由发行人和主承销商根据市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  6、担保方式

  本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  7、发行方式

  本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  8、募集资金用途

  本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款、补充公司流动资金。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  9、募集资金专项账户

  在募集资金到位后，发行人将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规定，将募集资金存入专项账户，规范募集资金存储和使用。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  10、偿债保障措施

  （1）公司为本期债券设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在本期债券付息日十个工作日前，公司将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金不低于本期债券余额的20%，在本金到期日的5个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的100%。偿债保证金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。

  （2）本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会作出决议并采取相应措施，至少采取如下措施：

  ① 不向股东分配利润；

  ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  ③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  ④ 主要责任人不得调离。

  （3）若在规定期限内未能足额归集偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  11、发行债券的交易流通

  在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  12、决议有效期

  本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会逐项审议。

  三、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

  为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

  （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及担保方式、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

  （2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；

  （3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

  （4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

  （5）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项，及授权董事长签署与本次公司债券发行相关的文件；

  （6）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2015年7月29日（星期三）召开2015年第一次临时股东大会。具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-37）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  除上述四项议案外，本次会议还审议并一致通过了《公司2015年半年度报告及摘要》和《关于任免公司高级管理人员的议案》。具体内容，详见公司于7月11日披露于指定媒体的相关公告（公告编号2015-31）。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-35

  美好置业集团股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年7月10日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2015年6月30日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事长彭长民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下决议：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

  具体内容，详见公司于7月11日披露于指定媒体的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》（公告编号2015-32）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》

  公司拟非公开发行公司债券，具体方案如下：

  1、发行规模

  本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币30亿元（含30亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、票面金额和发行价格

  本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、发行对象

  本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的不超过200名合格投资者非公开发行，合格投资者以现金认购。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、债券期限及品种

  本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、债券利率

  本次非公开发行的公司债券票面利率及利息的支付方式由发行人和主承销商根据市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、担保方式

  本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、发行方式

  本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  8、募集资金用途

  本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款、补充公司流动资金。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  9、募集资金专项账户

  在募集资金到位后，发行人将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规定，将募集资金存入专项账户，规范募集资金存储和使用。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  10、偿债保障措施

  （1）公司为本期债券设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在本期债券付息日十个工作日前，公司将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金不低于本期债券余额的20%，在本金到期日的5个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的100%。偿债保证金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。

  （2）本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会作出决议并采取相应措施，至少采取如下措施：

  ① 不向股东分配利润；

  ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  ③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  ④ 主要责任人不得调离。

  （3）若在规定期限内未能足额归集偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  11、发行债券的交易流通

  在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  12、决议有效期

  本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会逐项审议。

  四、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

  为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

  （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及担保方式、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

  （2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；

  （3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

  （4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

  （5）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项，及授权董事长签署与本次公司债券发行相关的文件；

  （6）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司监事会

  2015年7月13日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-36

  美好置业集团股份有限公司

  关于发行公司债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件中关于发行公司债券的相关规定，拟非公开发行不超过30亿元公司债券：

  一、具体方案

  1、发行规模

  本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币30亿元（含30亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

  2、票面金额和发行价格

  本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

  3、发行对象

  本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的不超过200名合格投资者非公开发行，合格投资者以现金认购。

  4、债券期限及品种

  本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  5、债券利率

  本次非公开发行的公司债券票面利率及利息的支付方式由发行人和主承销商根据市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

  6、担保方式

  本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  7、发行方式

  本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  8、募集资金用途

  本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款、补充公司流动资金。

  9、募集资金专项账户

  在募集资金到位后，发行人将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规定，将募集资金存入专项账户，规范募集资金存储和使用。

  10、偿债保障措施

  （1）公司为本期债券设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在本期债券付息日十个工作日前，公司将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金不低于本期债券余额的20%，在本金到期日的5个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的100%。偿债保证金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。

  （2）本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会作出决议并采取相应措施，至少采取如下措施：

  ① 不向股东分配利润；

  ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  ③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  ④ 主要责任人不得调离。

  （3）若在规定期限内未能足额归集偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

  11、发行债券的交易流通

  在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

  12、决议有效期

  本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  二、本次公司债券发行授权事项

  为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

  （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及担保方式、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

  （2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；

  （3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

  （4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

  （5）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项，及授权董事长签署与本次公司债券发行相关的文件；

  （6）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  三、本次发行履行的内部审批程序

  本次非公开发行公司债券已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第六次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债发行的情况。

  四、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第七届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月13日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-37

  美好置业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2015年7月10日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年7月29日（星期三）14：00

  （2）网络投票时间：2015年7月28日-2015年7月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月29日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2015年7月24日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）凡于股权登记日2015年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

  8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

  2、关于本次非公开发行公司债券方案的议案

  2.01 发行规模

  2.02票面金额和发行价格

  2.03发行对象

  2.04债券期限及品种

  2.05债券利率

  2.06担保方式

  2.07发行方式

  2.08募集资金用途

  2.09募集资金专项账户

  2.10偿债保障措施

  2.11发行债券的交易流通

  2.12 决议有效期

  3、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案

  以上议案的具体内容详见公司于2015年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  以上议案中均属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  （3）股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

  （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2015年7月27日以信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2015年7月27日，9:00—12:00；13:30—17:00

  3、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权，程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360667

  2、投票简称：美好投票

  3、投票时间：2015年7月29日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00期间的任意时间。

  4.在投票当日，美好投票 “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，对应申报股数如下：

  ■

  （4）本次股东大会共有三项议案（其中第二项议案包括12项子议案），如股东对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月28日15：00，结束时间为2015年7月29日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

  （1）申请服务密码的流程

  投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  （2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：张达力

  电话：027-87838669 传真：027-87836606-678

  地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室

  邮编：430071

  2、会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。

  美好置业集团股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签章：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人对大会议案表决意见如下：

  ■