证券时报多媒体数字报

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-033

  成都天兴仪表股份有限公司

  2015年半年度业绩预告

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日

  2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期劳动力成本上涨较快，产销规模及产品销售价格持续下降，导致公司出现亏损。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二0一五年七月十三日

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-034

  成都天兴仪表股份有限公司

  第七届董事会第二次临时会议决议公告

  ■

  本公司第七届董事会第二次临时会议于2015年7月10日以电子邮件方式发出通知，并于2015年7月13日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

  一、审议通过了《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》。

  议案表决结果：该议案涉及与控股股东关联交易事项，关联董事文武、邱辉祥、李宝回避表决，由公司其余4名董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于2015年7月29日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议终止重大资产重组事项的议案。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一五年七月十三日

  成都天兴仪表股份有限公司独立董事

  关于终止公司重大资产重组事项的事前

  认可及独立意见

  公司已于2015年7月10日将《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》提交我们审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司本次议案的相关材料，我们对该议案予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。

  我们对本次终止公司重大资产重组事项的议案发表如下独立意见：

  因中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书中的相关问题未能得到及时有效的落实，公司向中国证监会申请撤回重大资产重组申报材料，并已收到中国证监会下发的《行政许可申请终止审查通知书》。2015年7月6日公司本次重组的交易对方老肯医疗科技股份有限公司提议协商终止本次重大资产重组。公司董事会在与交易对方充分沟通协商后，综合考虑本次重大资产重组情况及面临的风险因素，认为继续推进重组将面临较多不确定因素，为维护上市公司及全体股东利益，董事会决定终止重大资产重组事项。

  我们理解公司董事会提议终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并与交易对方充分沟通之后作出的决定，我们同意公司终止本次重大资产重组事项，同时提请公司做好与投资者的沟通工作，妥善处理后续事宜，避免给上市公司造成不利影响。

  本次董事会审议议案时关联董事进行了回避表决，董事会的召开及表决程序符合有关法律法规的规定。

  独立董事：

  曾廷敏 程宏伟 唐兵兵

  2015 年7月13日

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-035

  成都天兴仪表股份有限公司

  关于终止重大资产重组事项暨股票

  复牌的公告

  ■

  本公司于2015年7月13日召开第七届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。现将终止本次重大资产重组相关情况公告如下：

  一、本次重大资产重组相关工作开展情况

  （一）主要历程

  本公司因筹划重大事项，公司股票自2014 年9月15日开市起停牌。

  2014年9月16日，公司发布《重大事项停牌公告》。

  2014年9月29日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。

  2014年10月27日，公司发布《筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。

  2014年12月9日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议并通过了本次重大资产重组相关议案。并于2014年12月22日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等重组相关文件。公司股票于2014年12月22日开市起复牌。

  2015年1月6日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组相关议案，并于2015年1月7日发布了本次股东大会决议公告。

  2015年1月14日，公司发布《关于收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告。

  2015年1月17日，公司发布《关于公司重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》。

  2015年2月9日，公司发布《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。

  2015年3月10日，公司发布《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见答复的公告》。

  2015年3月23日，公司发布《关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告》。

  2015年5月6日，公司股票因重大不确定事项停牌，2015年5月7日，公司发布《重大不确定事项停牌公告》。

  2015年5月8日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议并通过了《关于向中国证监会申请暂时撤回重大资产重组申报材料的议案》，并于2015年5月9日发布了相关董事会决议公告及股票复牌公告，公司股票于2015年5月11日开市起复牌。

  2015年5月29日，公司发布《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》。

  2015年7月13日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》。

  （二）相关信息披露及风险提示

  在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。

  二、终止重大资产重组的原因

  因中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书中的相关问题未能得到及时有效的落实，公司向中国证监会申请撤回重大资产重组申报材料，中国证监会于2015年5月27日向公司下发了《行政许可申请终止审查通知书》。2015年7月6日老肯医疗科技股份有限公司提议协商终止本次重大资产重组事项。经交易各方平等、充分协商，综合考虑本次重大资产重组情况及面临的风险因素，继续推进将面临较多不确定因素。为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组。

  三、本次交易终止的违约处理措施

  根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金方式购买资产之协议书》，（以下简称“协议”），本次交易事项须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效。截止目前，本次重组方案尚未获得中国证监会的核准，《协议》尚未生效。因此，终止本次交易，交易各方均无需承担违约责任。

  四、承诺事项

  根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

  五、公司股票复牌时间

  公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。请投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一五年七月十三日

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-036

  成都天兴仪表股份有限公司关于

  终止重大资产重组事项召开投资者

  说明会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2015 年7 月16日 （星期四）下午2：00--4:00

  会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站： http://irm.p5w.net ）

  会议召开方式：网络远程互动方式召开

  2014年12月22日公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等重组相关文件。2015年7月13日公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》，并决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  1、会议召开时间：2015年7月16日（星期四）下午2:00--4:00

  2、会议召开地点：IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net

  三、参加人员

  成都天兴仪表股份有限公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表。

  四、投资者参加方式

  1 、投资者可在规定的时间段内登录IR投资者互动关系平台网站：http://irm.p5w.net，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：左炯

  电话：028—84613721

  传真：028—84600581

  邮箱：china0710@163.com

  六、其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二0一五年七月十三日

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-037

  成都天兴仪表股份有限公司关于

  召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

  2．股东大会召集人：公司董事会

  3．会议召开的合法、合规性：

  召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过。

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议召开的日期和时间：

  (1)现场会议召开时间：2015年7月29日（星期三）14：30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月 29日的交易时间：即9：30－11：30 和13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月28日15：00 至2015年7月29日15：00 期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  6．出席对象：

  （1）截至2015年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7．现场会议召开地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  审议《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》。

  以上议案具体内容详见公司于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第二次临时会议决议公告及《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》。

  三、现场会议登记方法

  1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  2．登记时间：2015年7月24日上午8：30至下午5：00。

  3．登记地点：本公司董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码： 360710。

  2.投票简称：天仪投票

  3.投票时间：2015年7月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“天仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1．会议联系方式

  地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：610106

  联系电话：（028）84613721

  传 真：（028）84600581

  联系人：左炯 石琼

  2．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二次临时会议决议。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一五年七月十三日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

  1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下：

  ■

  2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：

  授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。