证券时报多媒体数字报

  股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2015-025

  上海北特科技股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2015年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2015年7月6日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中董事谢云臣、陶万垠以通讯方式参会并表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于设立重庆子公司的议案》。

  从现有中国汽车制造业的分布和发展情况看，西南地区特别是重庆地区的汽车制造业发展迅猛。为进一步优化公司市场和生产基地的布局，保持并扩大市场份额和领先优势，公司决定在重庆设立全资子公司。

  重庆子公司注册资本为人民币1000万元，主要从事汽车转向器和减振器零部件的研发、生产和销售。

  表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  特此公告

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一五年七月十四日

  股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2015-026

  上海北特科技股份有限公司

  关于对外投资暨设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的：重庆北特科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核定为准）。

  投资金额：重庆北特科技有限公司（以下简称"重庆北特"）拟投资1,000万元，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。

  ●本次对外投资已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过。上述投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理子公司设立事宜。

  ●本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

  ●本次对外投资暨设立子公司符合公司业务发展的需要及长远规划，但子公司设立后，在运营管理、市场及新产品研发等方面尚存在不确定因素。

  上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2015年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议审议通过《关于设立重庆子公司的议案》的议案，现将本次投资公告如下：

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为进一步优化公司市场和生产基地的布局，保持并扩大市场份额和领先优势，公司拟定在重庆设立全资子公司，拟投资1,000万元，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。

  （二）审批情况

  该投资项目已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  （三）其他情况说明

  该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、拟投资设立公司的基本情况

  （一）公司名称：重庆北特科技有限公司

  （二）注册资本：1,000万元

  （三）法人代表：靳晓堂

  （四）注册地址：重庆市两江新区

  （五）经营范围：汽车转向器和减振器零部件的研发、生产和销售

  （以上内容最终以工商部门核定为准）。

  三、设立子公司目的及对公司的影响

  重庆北特立足于公司现有的发展战略，有利于优化公司市场和生产基地的布局，构建资源协同平台，有利于保持并扩大市场份额和领先优势。

  四、对外投资的风险分析

  近两年我国汽车市场稳步增长，2014年我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3％，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.9％。其中乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆，同比分别增长10.2%和9.9%。随着我国经济发展步入新常态，预计今后一段时期我国乘用车消费仍会处于平稳上升阶段。从现有中国汽车制造业的分布和发展情况看，西南地区特别是重庆地区的汽车制造业发展迅猛，已经汇集了多家整车厂。

  本次成立重庆北特可能面临一定的市场经营风险，公司将通过完善治理结构、提升专业化水平等方式努力控制风险。

  公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  二届董事会第十七次会议

  特此公告

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一五年七月十四日