证券时报多媒体数字报

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-68

  众业达电气股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

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  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于２０１５年７月１３日以通讯表决方式召开，会议通知已于２０１５年７月９日以电子邮件、电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数７人，实际参加表决的董事人数７人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

  同意公司的未来控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司（以下简称“易投贷”）签订《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，资源共享，并基于平台发展战略展开全面合作。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

  独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见》。

  表决结果：表决票５票，同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-70

  众业达电气股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

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  一、监事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于２０１５年７月１３日以通讯表决方式召开，会议通知已于２０１５年７月９日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

  同意公司的未来控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司（以下简称“易投贷”）签订《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，资源共享，并基于平台发展战略展开全面合作。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

  表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  三、备查文件

  １．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司监事会

  2015年7月13日

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-69

  众业达电气股份有限公司

  关于工控网（北京）信息技术股份有限公司

  与南京易投贷金融信息服务有限公司

  签订战略合作协议暨关联交易的公告

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  一、关联交易基本情况

  １、２０１５年７月１１日，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“众业达”）的未来控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”， 目前众业达持有工控网２６．４７％股权，按照已签署的相关协议，将于２０１６年１月３１日前持股增至７０％）与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司（以下简称“易投贷”）签订了《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，资源共享，并基于平台发展战略展开全面合作。

  浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁瑞业”）为众业达控股股东、实际控制人吴开贤先生作为主要有限合伙人发起设立的产业投资基金，吴开贤先生持有５９％的股权。２０１５年７月７日，海宁瑞业与南京睿昇商贸有限公司（以下简称“睿昇商贸”）签署了《股权转让合同》，收购睿昇商贸持有的易投贷５０％股权，易投贷成为众业达的关联方。故本次合作事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ２、公司于２０１５年７月１３日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》，关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  企业名称：南京易投贷金融信息服务有限公司

  住所：南京市秦淮区中山南路２３０号４１１８室

  法定代表人：何艳

  注册资本：１０００万元

  成立日期：２０１４年３月５日

  经营范围：金融信息咨询；技术开发、技术咨询、技术推广服务；数据处理；组织文化艺术交流活动；会议服务；投资咨询；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件、应用软件服务；市场调查。

  旺财谷，ｗｗｗ．ｗａｎｇｃａｉｇｕ．ｃｏｍ，是由易投贷运营的互联网金融Ｆ２Ｂ（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｍａｎａｇｅｒｓ ｔｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）平台，是专业的应收账款融资与理财平台。旺财谷以信息撮合为核心，一端对接有投资理财需求的各类理财者，提供安全、便捷、收益可观的理财产品，一端对接有融资需求的中小微企业，提供专业、便捷、高效的融资渠道，推动直接融资，践行普惠金融，助力中国实体经济的发展。截至２０１５年７月８日，旺财谷累计上线的应收账款融资类项目交易金额已达４亿元。

  易投贷主要财务指标如下：

  单位：元

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  三、战略合作协议的主要内容

  工控网和易投贷将以各自资源、品牌、技术为基础，资源共享，并基于平台发展战略，在以下领域展开全面合作：

  １、双方均以战略合作伙伴的称谓对外宣传，并视对方为相关领域唯一合作伙伴，同时视相关特定合作项目进展情况，在各自平台推出相关专区、版块；

  ２、依托互联网技术建立新型商业模式，为客户提供品牌推广、营销战略、产品销售、技术服务、团队建设、金融服务等一站式解决方案，共同打造工业互联与智能制造“互联网＋”服务平台；

  ３、提供自动化与信息化的互联网服务，共同推动工控网与旺财谷基于相关产业合作的供应链金融平台的发展，助力中国制造业产业升级，提升制造业创新力和生产力，降低企业运行成本，提升企业运行效率；

  ４、发挥工控网及其运营的中国工控网在工业电气、自动化领域多年的资源积累及品牌影响力，打造工业电气、自动化领域电商平台，并实现线下销售渠道与线上渠道网络相融合，创新产品销售模式；

  ５、基于易投贷审慎的风控理念及成熟的风控体系，针对工业电气、自动化行业特点，并结合工控网及其运营的中国工控网庞大的数据库资源，整合、筛选数据信息，逐步建立相关行业、客户信用风险评估、信用风险定价模型；

  ６、实现客户资源共享及系统对接，并依托大数据、风险评估及定价模型，共同组建供应链管理公司、商业保理公司为上下游企业提供预付、存货及应收账款融资等金融增值服务，优化客户财务结构，并保障相关供应链平稳运行，提升供应链整体竞争力；

  ７、实现产业互联网与供应链金融结合，提高物流、商流、资金流、信息流的整合效率，双方合力打造线上供应链金融服务平台，为工业电气、自动化领域产业链上下游提供便捷、高效的线上供应链金融服务，在风险可控的前提下，最大程度上满足融资客户融资需求，并尽全力在未来三年实现供应链金融业务发生额２０亿元的目标。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  工控网致力于为工业电气与自动化行业企业提供全产业链与生命周期的“运营服务＋”解决方案。工控网现在拥有的服务平台，涵盖了广告媒体、市场研究、电子商务、工控速派、工控教育等服务。而金融服务，正是工控网服务平台上迫切需要的部分，与易投贷的战略合作，可以为有需求的客户提供专业、便捷、高效的融资渠道，助力工控网打造成为工业电气与自动化行业集网络媒体、市场研究、电子商务、服务、教育、金融为一体的综合性平台。

  易投贷在供应链金融垂直领域中，专注于应收账款融资与理财。凭借严格的风控理念，旺财谷保持了上线以来各类融资项目零逾期的记录。工控网拥有大量的注册用户、访问用户及电商客户，双方的合作，可以大大开拓旺财谷的产品模式与项目获取来源。同时，旺财谷可以利用工控网多年积累的工业电气与自动化行业的数据，建立行业内企业的资信评级和信用风险控制体系，致力于成为工业电气及自动化领域从事供应链金融服务的专业平台，进而再扩展至工业的其他领域。

  众业达是工业电气服务行业的佼佼者，所从事的工业电气与自动化行业属于供应链金融未来发展的蓝海领域。

  众业达、工控网、易投贷的三者优势互补，各以所长，强强联合，有利于实现工业与互联网、线上与线下、产业与金融相结合，加速推动公司战略升级。

  预计未来三年工控网和易投贷合作的供应链金融理财产品的项目金额将达到２０亿元、形成的交易手续费将达到１，６００万元，前述预测不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

  五、２０１５年１月１日至公告日，公司及工控网与关联人易投贷累计已发生的各类关联交易的总金额为零。

  六、独立董事事前认可及独立意见

  １、独立董事在公司第三届董事会第十七次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易符合公司的发展战略，同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议。”

  ２、独立董事对第三届董事会第十七次会议《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》发表了独立意见：“工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第十七次会议决议；

  ２、独立董事关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见；

  ３、第三届监事会第九次会议决议；

  ４、《战略合作框架协议》。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2015年7月13日

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-71

  众业达电气股份有限公司

  关于公司股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票（股票代码：００２４４１，股票简称：众业达）自２０１５年７月１４日开市起复牌。

  众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“众业达”）因筹划重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：００２４４１，股票简称：众业达）自 ２０１５年７月７日开市起停牌。公司于２０１５年７月７日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号２０１５－６３），并于２０１５年７月９日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号２０１５－６５）。

  ２０１５年７月１１日，公司的未来控股子公司工控网 （北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”， 目前众业达持有工控网２６．４７％股权，按照已签署的相关协议，将于２０１６年１月３１日前持股增至７０％）与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司（以下简称“易投贷”）签订了《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，资源共享，并基于平台发展战略展开全面合作。

  公司于２０１５年７月１３日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》，同意工控网与易投贷签订《战略合作框架协议》。公司于２０１５年７月１４日刊登了相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：００２４４１，股票简称：众业达）自 ２０１５年７月１４日开市起复牌。

  敬请广大投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关事项的公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2015年7月13日