证券时报多媒体数字报

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-031

  成都华神集团股份有限公司关于控股

  子公司拟申请在新三板挂牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称"华神钢构"）股份流动性，优化华神钢构资本结构，进一步规范华神钢构公司治理，树立华神钢构品牌，增加融资渠道，吸引外部资源、优化人才结构，为华神钢构更有效地开拓市场以及为其资本运作创造条件，拟对华神钢构进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌。

  一、华神钢构基本情况

  （一）基本信息

  华神钢构成立于1997年3月19日， 目前注册资本及实收资本均为（人民币）15000万元，其中成都华神集团股份有限公司持有华神钢构股份14550万元，占注册资本的 97%；成都中医药大学华神药业有限责任公司持有华神钢构股份450万元，占注册资本的3%。经营范围为钢结构房屋建筑设计、施工；钢结构构件生产、销售；净化空调系统设计、施工、安装，室内外装饰装修；钢结构边接件、密封材料、新型建材开发研究；生产、销售彩钢压型板及夹芯板（以上经营项目不含前置许可和审批的项目，涉及资质许可的凭资质许可证经营）。

  （二）资产、财务及经营状况

  2014年度，华神钢构实现营业收入156,363,266.74元，营业利润-15,723,089.63元，净利润-13,336,597.45元；截止2014年12月31日，华神钢构净资产162,106,903.11元，总资产403,602,631.83元。

  二、挂牌预案主要内容

  本次预案拟依次采取股份制改制、申请新三板挂牌两个步骤进行。

  1. 股份制改制

  华神钢构拟引入公司及华神钢构主要管理团队、核心技术骨干等作为投资者，因此在股份制改制前需由华神钢构向公司及华神钢构主要管理团队、核心技术团队骨干等转让华神钢构股权，转让价格不低于经审计的每股净资产。目前审计、评估工作正在进行中。公司后续将根据进展情况适时披露转让对象、转让价格。

  华神钢构拟以整体变更的方式改制为股份公司，拟定以2015年8月31日作为股份制改制的审计、评估基准日。整体变更后的股份公司的股权结构与引进公司及华神钢构主要管理团队、核心技术团队骨干等作为投资者后的有限公司的股权结构保持不变。

  股改后，原华神钢构的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

  2. 申请挂牌新三板

  华神钢构改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

  三、对上市公司的影响

  鉴于华神钢构与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为华神钢构在全国中小企业股份转让系统的挂牌，不会影响公司的维持独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。同时，由于成都华神集团股份有限公司是一家以现代中药为核心、生物制药为特色的健康医药产业集团，华神钢构在新三板挂牌后不会与上市公司形成同业竞争关系。

  四、风险提示

  因华神钢构申请在全国股份转让系统挂牌，还需要履行公司内部程序及相关监管部门的审查程序，挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月十三日

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-032

  成都华神集团股份有限公司复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重要事项，为维护投资者利益、避免公司股价异常波动造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华神集团，证券代码：000790）自2015年7月6日开市起停牌。

  公司筹划的重要事项为控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称"华神钢构"）拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称"新三板"）挂牌。华神钢构拟引进投资者进行股份制改造，相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，待相关结果确定后公司将召开董事会审议子公司挂牌事宜。

  同时，为维护资本市场稳定，公司控股股东及部分高管人员拟增持公司股票。为不影响公司股票正常交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月14日开市起复牌。

  上述华神钢构申请新三板挂牌事项尚需公司董事会审议，公司将及时发布相关公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司董事会

  二○一五年七月十三日