证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  公司将于2015年7月15日（星期三）下午15:00-16:00以网络远程方式在深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net召开投资者说明会。

  近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水。面对当前股市的非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，公司就采取的有关措施声明如下：

  一、控股股东及实际控制人承诺股份锁定的情况

  公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称"久其科技"）于2014年12月4日已就久其软件通过现金及发行股份方式购买北京亿起联科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称"亿起联重组交易"）出具承诺函并承诺，其在亿起联重组交易的募集配套资金事项对应的久其软件股份发行完成之日起三十六个月内，不转让或通过二级市场减持其在亿起联重组交易前已持有的及通过亿起联重组交易而取得的久其软件的全部股份。

  公司实际控制人赵福君、董泰湘于2014年12月4日已就亿起联重组交易出具承诺函并承诺，其在亿起联重组交易的募集配套资金事项对应的久其软件股份发行完成之日起三十六个月内，不转让或通过二级市场减持其在亿起联重组交易前已持有的久其软件的全部股份。

  二、管理层增持公司股份计划

  公司于2015年7月3日发布了《关于公司董事长及管理层增持公司股份计划的公告》，公司董事长赵福君、董事兼总裁施瑞丰、董事兼副总裁及财务总监邱安超，董事会秘书王海霞基于对公司战略转型及发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，拟增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币5,000万元，增持所需资金为其自有或自筹资金。

  与此同时，为积极响应中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监会[2015]51号）、《关于做好相关主体增持公司股票配套工作的通知》（上市部函[2015]632号）以及中国证监会[2015]18号公告的要求，本公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月8日起六个月内不通过二级市场减持其持有的本公司股份；并且公司董事兼副总裁欧阳曜因六个月内减持过本公司股份，其拟以自有资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在二级市场增持本公司股份，且增持金额不低于人民币1,431万元，即不低于其累计减持金额的10%。

  三、筹划员工持股计划

  公司于2015年7月8日发布了《关于筹划员工持股计划的停牌公告》，为促进公司建立、健全激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司目前正在根据相关法律法规的规定制定员工持股计划的具体草案，待相关事项确定后，公司将及时发布公告并申请公司股票复牌。

  四、持续提升经营管理成效

  在当前形势下，公司将继续完善法人治理，加强经营管理，持续提升公司核心竞争力和经营成效，踏实做好各项工作。同时加快公司转型升级战略的实施，积极推进资本市场运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

  五、强化投资者关系管理工作

  公司将继续强化信息披露质量，提高信息披露的及时性和透明度，加强投资者关系管理工作，增进与投资者之间的交流与互信。因此，为使投资者充分了解公司的经营情况及未来发展规划，共同维护市场稳定，保护广大投资者利益，公司决定于2015年7月15日（星期三）下午15:00-16:00通过网络远程的方式在深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net召开"北京久其软件股份有限公司投资者说明会"，针对广大投资者普遍关注的问题进行沟通交流。公司出席本次网络投资者说明会的人员包括公司董事兼总裁施瑞丰、董事兼副总裁及财务总监邱安超、副总裁兼董事会秘书王海霞及证券事务代表刘文佳，公司欢迎广大投资者通过互联网登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net积极参与本次说明会。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司 董事会

  2015年7月13日