证券时报多媒体数字报

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-052

  广东群兴玩具股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要内容提示：

  为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  本次会议上无否决或修改提案情况；

  本次会议上没有新提案提交表决；

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间为：2015年7月13 日，下午14:30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月13日9:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月12日15:00至2015年7月13日15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）股权登记日：2015年7月7日

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）会议主持人：董事长林伟章

  （七）2015年6月27日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  参加本次大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份总数264,068,300股，占公司有表决权的股份总数的44.8547%。

  出席现场股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份总数264,053,000股，占公司有表决权的股份总数的44.8521%。

  通过网络投票的股东共计2人，代表有表决权的股份总数15,300股，占公司有表决权的股份总数的0.0026%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，拥有及代表的股份为15,300股，占公司股份总数的0.0026%。

  公司全体董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：同意264,068,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决情况：同意264,068,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  以上议案已经公司2015年6月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，以上议案相关内容详见2015年6月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所

  （二）见证律师： 蔡泽雄、王书庆

  （三）结论意见：

  1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）《广东群兴玩具股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

  （二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2015年第二次临时股东大会的律师法律意见书》

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-053

  广东群兴玩具股份有限公司

  关于重大资产重组进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002575）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌，公司分别于2015年6月2日、2015年6月6日、2015年6月13日披露了《重大事项停牌公告》、（公告编号：2015-040）、及相关《关于重大事项停牌进展公告》（2015-041）、（2015-043）。

  2015年6月19日，公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2015年6月20日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-044），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月23日开市时起继续停牌。

  2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2015年6月30日、2015年7月7日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-049、2015-050）。

  截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大资产重组各项工作正在积极推进，本公司控股股东、实际控制人及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

  为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2015年7月13日