证券时报多媒体数字报

  证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2014-056

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称"公司")因筹划员工持股计划事宜,经申请,公司股票(股票代码:000592,股票简称:平潭发展)自 2015年6月30日开市起停牌。公司于2015年6月30日发布了《关于筹划员工持股计划股票停牌的公告》,并于2015年7月7日发布《继续停牌公告》。

  2015年7月13日,公司召开第八届董事会2015年第八次会议审议通过了《<公司2015年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》等相关议案(详见2015年7月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告)。经公司申请,公司股票(股票代码:000592,股票简称:平潭发展)自2015年7月14日开市起复牌。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

  特此公告。

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十三日

  证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2015-057

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司

  第八届董事会2015年第八次会议

  决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月9日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2015年第八次会议的通知,会议于2015年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事5位,实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、《公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要

  为进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,同时,为建立和完善员工与公司的利益共享机制,有效调动公司管理层和员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司的凝聚力和竞争力,实现公司可持续、健康发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报,根据相关法律法规的规定,拟定了《公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,详见2015年7月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议通过。

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  为了具体实施公司员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事宜:

  (1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划。

  (2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;

  (3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

  (4)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整;

  (5)授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定;

  (6)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议通过。

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任刘峰先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起计算。(刘峰先生简历附后)

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  四、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司召开公司2015年第三次临时股东大会,股东大会通知另行公告。

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十三日

  附件: 简 历

  刘峰:男,1965年7月出生。毕业于福州大学,获福州大学工学学士学位、香港公开大学工商管理硕士学位。历任福州开发区建筑设计院(甲级)高级工程师、副院长,福建沃野房地产开发公司总经理、董事长和投资策划部总经理,三木集团青岛森城鑫投资有限责任公司董事长,福建三木集团股份有限公司总裁助理、副总裁。目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2015-058

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司

  第八届监事会2015年第三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司于2015年7月13日以通讯方式召开第八届监事会2015年第三次会议,会议应出席监事3人,全部出席,会议由监事会主席吴晓丹主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  监事会认为:《公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展,同意将《公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。

  表决结果:有效表决票数1票,其中同意1票,反对0票,弃权0票。(公司监事吴晓丹女士 、林榆女士因拟参与本次员工持股计划,回避表决)

  本议案将直接提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  中福海峡(平潭)发展股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年七月十三日