证券时报多媒体数字报

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-065号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年7月8日起停牌（详见公司2015年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015—061号公告）。

  上述重大事项为公司正在筹划员工持股计划。

  一、本次筹划员工持股计划的目的

  为健全公司长期、有效的激励约束机制、提高员工凝聚力和公司竞争力，有效调动员工积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，实现股东、公司和员工个人利益的一致。

  二、公司在停牌期间所做的主要工作

  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）的相关规定，员工持股计划须遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则。在停牌期间，公司与职工代表进行了深入沟通，探讨本次员工持股计划的资金与股票来源、持股期限与持股计划的规模、员工持股计划的管理等方面内容，听取了职工代表关于本次员工持股计划的意见和建议。

  三、终止筹划本次员工持股计划的原因

  根据职工代表沟通情况，多数职工代表认为公司推出员工持股计划，将公司与个人发展紧密结合，个人可以分享公司成长收益，有利于增强公司员工凝聚力，有利于公司长远发展，充分认可本次持股计划初衷。但多数职工代表认为目前市场时机尚不成熟，不愿意参与认购本次员工持股计划的份额，主要理由：1、多数员工在短时期内拿出较大金额而且数倍于年度薪酬较为困难，2、公司的员工持股计划决策时间较长并且市场行情波动较大。鉴于此，公司经讨论并充分考虑多数职工代表暂不愿意参与的实际，决定终止筹划本次员工持股计划。

  四、维护公司股价稳定的具体措施

  1、公司于2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司关于前三大股东、部分董事、监事及高级管理人员拟增持公司股份的公告》，公告的主要内容为公司前三大股东、部分董事、监事及高级管理人员拟增持公司股份，合计增持金额不超过5000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。同时，参与本次增持的公司前三大股东、部分董事、监事及高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。（详见2015年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015—064号公告）

  2、在此基础上，经公司管理层再次讨论并与公司实际控制人、公司董事长许锡忠先生充分沟通，本次员工持股计划终止后，公司实际控制人、公司董事长许锡忠先生承诺：在未来六个月内，通过二级市场或中国证监会和上海证券交易所规定允许的方式增持公司股票，增持金额不低于3000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得，同时承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。

  经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年7月15日开市时复牌。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2015年7月14日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-066号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2015年第三次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年7月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年7月13日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  董事会

  2015年7月13日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-067号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  由于生产经营需要，本公司控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称当玻硅矿，本公司持有其95.53%股份。）拟向中国银行股份有限公司三峡分行及其分支机构申请1500万元贷款，为支持当玻硅矿的发展，本公司拟为当玻硅矿上述贷款提供连带责任保证。

  2015年7月13日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为当玻硅矿贷款提供担保，担保主债权金额为1500万元。

  二、被担保方基本情况

  1、被担保方名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司；

  2、住所：湖北省当阳市岩屋庙村；

  3、法定代表人：陈永俊；

  4、注册资本：人民币叁仟柒佰柒拾玖万元；

  5、经营范围：玻璃用砂岩、石英岩开采、硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销、白云石、方解石加工、销售等等。

  6、成立日期：1998 年1 月28日；

  7、被担保方的股权结构

  ■

  8、截止2015年3月31日，当玻硅矿总资产为8851.12万元、总负债为5020.90万元，资产负债率56.73%。

  三、担保协议主要内容

  1、保证方式：；连带责任担保

  2、担保金额：本次担保金额1500万元

  3、担保期限：2015年7月13日至2016年7月13日

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司当玻硅矿生产经营需要，且其资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，担保风险可控，同意为当玻硅矿提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年12月31日，公司除依据第七届董事会第十四次会议决议，为参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（公司持有新疆普耀13.5%的股权）提供1000万元担保外（债权银行：华夏银行股份有限公司，担保期限：2014年11月20日至2015年10月21日），没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  六、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见

  当玻硅矿是公司的控股子公司，目前生产经营正常，资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件，本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为当玻硅矿提供担保。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第三次临时会议决议

  2、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2015年7月13日