证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月14日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案，并于2015年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要等相关公告，公司股票于2015年6月30日起复牌，现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  自本次重大资产重组预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，对本次资产重组标的资产的审计、评估、尽职调查和盈利预测审核等工作已基本完成，本次重大资产重组相关文件的编制和完善工作正在进行之中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。本次重大资产重组拟收购的标的公司上海联明晨通物流有限公司目前经营正常。

  二、特别提示

  （一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。

  （二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  （三）公司于2015年6月15日披露的《上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  董事会

  二0一五年七月十四日