证券时报多媒体数字报

  证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-051

  青岛汉缆股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2015年7月14日上午10在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2015年7月11日以书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议《关于选举董事长的议案》

  张华凯先生因工作原因，辞去青岛汉缆股份有限公司第三届董事会董事、董事长及第三届董事会战略委员会主任委员职务。具体内容详见公司2015年7月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。

  现选举公司董事陈沛云先生担任公司第三届董事会董事长及第三届董事会战略委员会主任委员职务。任期自公司本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时至。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  二、审议《关于补选专业委员会委员的议案》

  公司于2015 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，选举徐茂顺先生为公司第三届董事会独立董事，现补选徐茂顺先生为董事会战略委员会成员和董事会薪酬与考核委员会成员。

  因张华凯先生辞去公司第三届董事会战略委员会主任委员职务，现补选张创业先生为董事会战略委员会成员。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  三、《关于投资设立全资子公司的议案》

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。

  特此公告。

  青岛汉缆股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日

  证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-052

  青岛汉缆股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币10000万元出资设立全资子公司青岛汉缆创客网络服务有限公司（最终名称以主管行政机关核准登记名称为准）。青岛汉缆创客网络服务有限公司（以下简称"汉缆创客"）注册成立后，主营业务为：电子商务、物流服务经营（最终名称以主管行政机关核准登记为准）。

  2、公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案获得全票通过。根据上市规则及《公司章程》等规定，本次设立全资子公司汉缆创客在公司董事会对外投资权限内，故该议案不需经过股东大会批准。

  3、本次设立汉缆创客事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资主体

  本次设立汉缆创客的投资主体为公司，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  出资方式、基本情况：

  本次公司出资设立全资子公司的公司名称为青岛汉缆创客网络服务有限公司（最终名称以主管行政机关核准登记名称为准）；公司类型为有限责任公司，注册资本为人民币10000万元，出资人为本公司，经营范围为：电子商务、物流服务经营（最终名称以主管行政机关核准登记为准）。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次公司设立汉缆创客全资子公司目的促进青岛汉缆股份有限公司传统工业企业的转型升级、两化融合，致力于工业2025、互联网+、大众创业等领域的研究与开发应用。为公司增加新的利润增长点，增强核心竞争力，汉缆创客作为独立核算的全资子公司，有利于扩大市场掌控，增强核心竞争力，使公司获得更好的经济效益。

  本次投资设立全资子公司的资金全部来自公司自有资金。汉缆创客设立后形成独立核算的法人主体，对公司主营业务及相关营业利润不会有较大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

  五、风险提示：

  本次设立汉缆创客，在公司可控范围内，可能面临政策、市场等因素的变化带来的风险，请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次会议决议.

  青岛汉缆股份有限公司

  董事会

  2015年 7月14日