证券时报多媒体数字报

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015063

  深圳拓邦股份有限公司

  股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于 2015年7月15日开市起复牌。

  深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"） 于 2015 年 7 月8 日发布公告，因公司筹划资产收购等事项，公司股票于 2015 年 7 月 8日开市起停牌（公告编号：2015060）。

  一、本次筹划的重大事项基本情况

  公司智能控制器在智能家居中扮演的是产业中枢的角色，占据产业链的核心位置，为实现公司智能家居的战略发展目标，完善智能家居生态链，公司拟以现有业务发展为依托，收购智能家居行业某公司部分股权加速推进智能家居业务的发展，促进公司的可持续发展，为全体股东带来更高回报。

  二、停牌期间公司推进的工作

  公司股票停牌期间，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司与交易对方就收购事项进行了深入洽谈、论证，积极推进本次收购事项的有关工作。经过与交易对方磋商、沟通，双方在一些核心条款未能达成一致意见。公司管理层商议后认为现阶段推进该事项难度较大，经审慎考虑，公司决定终止本次收购事项。本次收购事项终止后，双方将继续就智能家居业务展开友好业务合作。

  三、本次终止筹划对公司的影响

  本次筹划资产收购事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，终止收购行为对公司当期业绩无重大影响，不会影响公司未来发展的既定规划。在后续的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展方式，利用现有优势资源不断完善与整合公司产业链，进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断做强做大，为投资者创造更大价值。

  四、股票复牌安排

  经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：拓邦股份；证券代码：002139）将于2015 年7 月15 日开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2015年7月15日

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015064

  深圳拓邦股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于2015年7月14日上午10时以现场、通讯相结合的方式在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年7月8日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于投资设立印度全资子公司的议案》

  为进一步拓展海外市场，更好地服务当地及海外客户，提升公司产品竞争力，公司决定用自筹资金在印度投资设立一家全资子公司，总投资金额不超过人民币10,000万元，经营范围为各类智能控制器、锂电池等产品的研发、生产和销售（具体经营范围以相关部门核准为准）。董事会授权公司管理层具体办理相关审批、备案及注册登记等事宜，子公司注册成立后公司会根据信息披露规则及时披露。

  近年来，印度经济保持了高速增长趋势，莫迪政府上台以后，制定了宏大的改革和投资计划，致力于推动印度的现代化进程，再加上其庞大的人口基数和年轻人口，市场潜力巨大。而目前印度国内的空调、冰箱等家电产品的普及率相对较低，随着印度经济的进一步发展，家电产业链在未来将面临良好的发展机遇。

  结合公司现有印度及周边市场的客户资源，公司拟通过设立印度全资子公司，充分发挥公司的技术优势，提高公司品牌国际知名度，提升公司对全球化客户实现本地化服务的能力，进一步加快公司"走出去"的战略步伐，助力公司布局全球化和国际化战略。

  本次投资设立印度全资子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2015年7月15日