证券时报多媒体数字报

  股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2015-043

  债券代码: 122287 债券简称：13国投01

  国投电力控股股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2015年7月8日发出会议通知,2015年7月14日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》

  公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限拟确定为36个月,截至目前公司已与大量意向投资者进行接触沟通。但由于近期市场波动较为剧烈，意向投资者普遍反馈在目前市场尚未企稳、未来走势不甚明朗的情况下需要更多时间进行研究决策；此外，意向投资者中包括了部分国有投资机构，完成内部审核必备决策程序需要一定的时间，需要上报控股股东单位或上级主管部门之后方可最终确认。目前公司非公开发行方案的投资者尚未确定，该事项存在一定的不确定性。

  鉴于延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作，更好的保障公司和股东的利益，根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）规定，董事会决议通过公司股票自2015年7月15日起继续停牌20天的申请。

  该议案涉及关联事项，公司胡刚、郭忠杰、冯苏京、戎蓓、乔阳等五名关联董事回避表决。

  二、会议以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

  截至目前，公司非公开发行方案尚未确定，该事项存在一定的不确定性，鉴于公司可能无法于第二次延期停复牌的20天内完成前述战略投资者遴选等相关工作，根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）规定，董事会决议通过第三次延期复牌的议案，公司股票将最晚于2015年9月30日复牌。

  该议案涉及关联事项，公司胡刚、郭忠杰、冯苏京、戎蓓、乔阳等五名关联董事回避表决。

  公司三名独立董事事前审阅并认可《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》、《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。公司独立董事认为：公司对于此次第二次延期复牌、第三次延期复牌申请的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

  《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》须提交公司股东大会审批。

  三、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2015年月7月31日召开公司2015年度第二次临时股东大会。详见公司公告：临2015-044。

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日

  股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2015-044

  债券代码: 122287 债券简称：13国投01

  国投电力控股股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年7月31日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交阿易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年7月31日 14点

  召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月31日

  至2015年7月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址: www.sse.com.cn)

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

  应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日2015年7月27日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一）。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

  2、登记时间：

  2015年7月28日（星期二）上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

  3、登记地点：

  北京市西城区西直门南小街147号楼1201室 公司证券部

  电话：(010) 88006378 传真：(010) 88006368

  六、 其他事项

  现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  国投电力控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：    

  委托人股东账户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：2015年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2015-045

  债券代码: 122287 债券简称：13国投01

  国投电力控股股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（编号：临2015-029号、临2015-032号、临2015-035号），公司股票自2015年6月24日起停牌。

  鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号），经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2015年7月15日起继续停牌。

  一、关于延期复牌的董事会决议情况

  公司于2015年7月14日以通讯方式召开了公司第九届董事会第十九次会议。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。

  会议以四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》、《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》（因控股股东参与认购涉及关联交易，关联董事胡刚、郭忠杰、戎蓓、冯苏京、乔阳回避表决），以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

  与会董事一致认为，鉴于延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作，更好的保障公司和股东的利益，根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）规定，董事会决议通过公司股票自2015年7月15日起继续停牌20天的申请。

  同时，与会董事审议认为，公司若无法在20天内完成本次非公开发行相关的投资者遴选工作，根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，同意提请召开2015年第二次临时股东大会审议《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。若公司第二次临时股东大会通过该议案，公司股票将继续延期复牌，并最晚于2015年9月30日复牌。

  若公司在2015年8月3日以前完成本次非公开发行预案及其他相关准备工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌，并取消审议《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》的公司2015年第二次临时股东大会。

  停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求公告相关事项的进展情况。

  二、非公开发行事项进展情况

  截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

  1、本次非公开发行股票的投资者遴选工作尚在进行中

  公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限拟确定为36个月,截至目前公司已与大量意向投资者进行接触沟通。但由于近期市场波动较为剧烈，意向投资者普遍反馈在目前市场尚未企稳、未来走势不甚明朗的情况下需要更多时间进行研究决策；此外，意向投资者中包括了部分国有投资机构，完成内部审核必备决策程序需要一定的时间，需要上报控股股东单位或上级主管部门之后方可最终确认。目前公司非公开发行方案的投资者尚未确定，该事项存在一定的不确定性。

  2、相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中

  由于公司控股子公司较多且较分散，各中介机构尽调程序复杂，花费时间较长，相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中。目前公司非公开发行股票的具体方案尚未确定，该事项存在一定的不确定性。

  三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

  国家开发投资公司承诺参与公司本次非公开发行事宜，国家开发投资公司及其关联方拟以现金方式认购不低于20亿元人民币的公司股份。

  目前本次非公开发行的投资者的遴选工作尚未完成，该事项存在一定的不确定性。

  四、尽快消除继续停牌情形的方案

  公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将加快投资者遴选和商务谈判工作，督促已有投资意向的投资者尽快完成决策审批程序，尽快确定参与本次非公开发行股票的认购对象，确定最终发行方案。

  五、申请继续停牌的天数

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月15日至2015年8月3日继续停牌20天。

  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日