证券时报多媒体数字报

  证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2015-123

  债券代码:128007 债券简称:通鼎转债

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于“通鼎转债”赎回结果暨摘牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、赎回情况概述

  １、触发赎回情形

  经中国证券监督管理委员会证监许可﹝２０１４﹞７１５号文核准，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）于２０１４年８月１５日公开发行了６００万张可转换公司债券（转债简称：通鼎转债；转债代码：１２８００７），每张面值１００元，发行总额６０，０００万元。

  “通鼎转债”于２０１４年９月５日起在深圳证券交易所挂牌交易，２０１５年２月２５日进入转股期，转股起止日期为２０１５年２月２５日至２０２０年８月１４日。经最近一次权益分派后，“通鼎转债”目前转股价格为５．７５元／股。

  公司股票自２０１５年１月６日至２０１５年５月２７日连续三十个交易日中已有二十个交易日（２０１５年４月２９日—５月２７日）的收盘价格不低于当期转股价格（５．７５元／股）的１３０％（７．４７５元／股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》中约定的有条件赎回条款。２０１５年５月２８日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于赎回“通鼎转债”的议案》，决定行使“通鼎转债”提前赎回权，按照债券面值的１０３％（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“通鼎转债”。

  ２、赎回程序及时间安排

  （１）“通鼎转债”于２０１５年５月２７日触发有条件赎回。

  （２）“通鼎转债”已于２０１５年６月２３日开市起停止交易，并于７月７日起，“通鼎转债”停止转股。２０１５年７月１０日为“通鼎转债”赎回款的公司付款日，２０１５年７月１４日为赎回款到达“通鼎转债”持有人资金账户日，“通鼎转债”赎回款已通过股东托管券商直接划入“通鼎转债”持有人的资金账户。

  （５）公司自２０１５年５月２９日至７月４日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上连续刊登了十五次关于“通鼎转债”赎回事宜公告。

  二、可转债赎回结果

  １、赎回价格（是否含息税）

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即１０３元／张（含当期利息，利率为０．８％，且当期利息含税），个人投资者、基金及机构持有者持有“通鼎转债”赎回价格为１０３．００元／张（公司不代扣代缴所得税）；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）（税率１０％）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为１０２．７元／张。

  ２、赎回情况

  （１）可转债赎回数量：２，９２９张

  （２）赎回总金额：３０１，６８７．００元

  三、可转债赎回影响

  公司本次“通鼎转债”的赎回总金额为３０１，６８７．００元，占发行总额的０．０５％，未对公司的现金流及生产经营产生较大影响，也未影响到本次募集资金的正常使用。

  本次“通鼎转债”转股完成后，公司总股本增至１，２０６，８７７，２２３股，对公司的每股收益有所摊薄。

  四、“通鼎转债”摘牌时间安排

  自２０１５年７月２０日起，公司发行的“通鼎转债”（债券代码：１２８００７）将在深圳证券交易所摘牌。

  五、最新股本结构

  截止２０１５年７月７日，公司股本结构：

  ■

  ４、其他事宜

  咨询部门：公司证券部

  地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道８号

  电话：０５１２－６３８７８２２６

  传真：０５１２－６３８７７２３９

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日

  证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2015-124

  债券代码:128007 债券简称:通鼎转债

  通鼎互联信息股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２０１５年７月１４日下午１３：３０在南京紫金山庄召开，会议通知已于２０１５年７月１日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，实到董事８名，１名委托出席（李龙勤委托张月芳）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议审议通过了《关于增补黄健先生为公司第三届董事会董事的议案》。

  同意提名黄健先生为公司第三届董事会董事候选人

  黄健，汉族，１９７２年８月５日出生，男，中国籍，硕士学历。

  １９９７年８月至２００７年１０月，就职于中国电信股份有限公司苏州分公司，历任信息中心副主任、增值业务中心副主任。

  ２００７年１１月至２０１０年３月，就职于苏州新华网络科技有限公司，任总经理。

  ２０１０年４月至今，创办并任职于苏州瑞翼信息技术有限公司，曾任执行董事，现为董事长。

  黄健先生持有公司１４，１７１，９１６股股份，与公司实际控制人及公司董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  如果黄健先生顺利当选公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对、０票弃权。

  二、会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  公司可转换公司债券已于２０１５年７月７日停止转股，截至２０１５年７月６日，公司总股本已由１，１２８，１２４，２９６股增至１，２０６，８７７，２２３股。同时，股权激励股票第二期部分回购注销正在实施，实施后公司股本将减少７，７６１，０００股，即减少至１，１９９，１１６，２２３股。

  提请股东大会授权董事会待股权激励股票回购注销完毕后办理变更公司注册资本，同时相应修改公司章程。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对、０票弃权。

  三、、会议审议通过《关于召开公司２０１５年第三次临时股东大会的议案》

  定于２０１５年７月３０日召开公司２０１５年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）披露的《关于召开公司２０１５年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：９票同意，０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月十四日

  证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2015-125

  债券代码:128007 债券简称:通鼎转债

  通鼎互联信息股份有限公司关于召开

  公司2015年第三次临时股东大会的通知

  根据通鼎互联信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议，公司决定于２０１５年７月３０日召开公司２０１５年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：２０１５年７月３０日（星期四）下午２：００开始；网络投票时间为：２０１５年７月２９日～７月３０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年７月３０日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年７月２９日下午３：００至２０１５年７月３０日下午３：００的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１５年７月２４日（星期五）

  （三）召开地点：公司会议室

  （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）参加大会的方式

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：

  １、凡２０１５年７月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  ２、公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、本次股东大会审议事项

  １、关于接受财务资助暨关联交易的议案

  ２、关于增补黄健先生为公司第三届董事会董事的议案

  ３、关于变更公司注册资本的议案

  ＊以上《关于接受财务资助暨关联交易的议案》在表决时，将对中小投资者单独计票。

  三、现场参加股东大会登记方法

  （一）登记时间：２０１５年７月２７日～２８日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

  （二）登记方式：

  １、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道８号 通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：２１５２３３

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序

  ■

  １、通过交易系统进行网络投票的时间为２０１５年７月３０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ２、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“３６２４９１”，投票简称“通鼎投票”。

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票。

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元表示总议案，１．００元表示议案一，３．００元表示议案三，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ４、投票举例

  （１）股权登记日持有“通鼎互联”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下

  ■

  （２）如某股东对议案一投同意票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报如下：

  ■

  ５、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  １、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ、申请服务密码

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  Ｂ、申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

  （１）登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“通鼎互联信息股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会投票”。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录。

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年７月２９日下午３：００至２０１５年７月３０日下午３：００的任意时间。

  五、其他事项

  １、联系人：贺忠良 崔霏

  联系电话：０５１２－６３８７８２２６

  联系传真：０５１２－６３８７７２３９

  通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道８号 通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮编：２１５２３３

  ２、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日

  授 权 委 托 书

  致：通鼎互联信息股份有限公司

  兹委托＿＿＿ ＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席通鼎互联信息股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人／本单位承担。

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  ■

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  附件二：

  股东登记表

  截止２０１５年７月２４日下午３：００交易结束时本人／本单位持有通鼎互联（００２４９１）股票，现登记参加公司２０１５年第三次临时股东大会。

  ■

  证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2015-126

  债券代码:128007 债券简称:通鼎转债

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于筹划重大事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深交所申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：００２４９１）自２０１５年７月６日上午开市起临时停牌，具体详见公司于２０１５年７月７日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：２０１５－１１９）。

  ２０１５年７月８日中午，公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：２０１５－１２１），明确了该重大事项为公司拟投资某互联网车险公司，投资金额约为１．５亿元，可能涉及发行股份。

  截至目前，该投资事项已确定不涉及发行股份，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本事项不属于重大事项，无需继续停牌。经向深交所申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：００２４９１）自２０１５年７月１５日上午开市起复牌。

  就本次投资事项，交易双方对具体交易细节尚未达成一致。公司将在双方达成一致后召开董事会审议并披露。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日