证券时报多媒体数字报

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-040

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2015年7月10日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2015年7月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  经公司总裁郭开铸先生提名，公司董事会聘任潘英先生为公司财务总监。任职期限与本届高级管理人员一致。

  二、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》）；

  三、4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于股东变更承诺事项的议案》；

  具体内容详见公司同期公告的《关于股东变更承诺事项的公告》

  董事郭开铸、魏毅、饶勇、陈喆回避对本议案的表决，其余4名董事参与了表决。

  四、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会相关事项的议案》；

  具体内容详见公司同期公告的《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》

  上述第二、三项议案将提交到2015年第三次临时股东大会审议。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月14日

  附：个人简历

  潘英，男，1974年11月出生，汉族，大学本科学历。1995年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长，欣龙控股（集团）股份有限公司财务副总监兼计划财务处处长。现任欣龙控股（集团）股份有限公司财务总监。截止本公告日，潘英未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-041

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  关于提请股东大会对公司担保事项

  进行授权的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  由于公司部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保，为提高决策效率，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对公司如下担保事项进行审议决策：

  1、担保额度：公司对子公司借款提供担保的总额度不超过人民币3.8亿元，其担保额度分配如下：

  海南欣龙无纺股份有限公司3亿元

  宜昌欣龙卫生材料有限公司8000万元

  2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

  3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12个月。

  担保事项具体实施时，公司将根据与贷款方签订的担保合同办理，具体条款由公司董事会审议通过。对于超出本次担保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。

  上述事项需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系公司全资子公司，基本情况如下：

  （一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

  1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

  2、法定代表人：魏毅

  3、注册资本：10965万元

  4、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。

  5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

  6、截止2014年12月31日，被担保人资产总额为65376.62万元，负债总额为52482.93万元，净资产为8893.70万元，资产负债率为80.27%，营业收入为21269.14万元，利润总额为-134.29万元。

  截止2015年3月31日，被担保人资产总额为75226.96万元，负债总额为66272.25万元，净资产为8954.71万元，资产负债率为88.10%。营业收入为4684.24万元，利润总额为61.01万元。

  7、授权董事会对其提供担保额度为3亿元 。

  （二）被担保人名称： 宜昌欣龙卫生材料有限公司

  1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

  2、法定代表人：谭卫东

  3、注册资本：4000万元

  4、成立日期：2015年1月8日

  5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务等。

  6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

  6、截止2015年3月31日，被担保人资产总额为7568.47万元，负债总额为7568.47万元，净资产为0万元，资产负债率为100%。营业收入为0万元，利润总额为0万元。

  7、授权董事会对其提供担保额度为8000万元 。

  三、董事会意见

  本次担保授权额度不超过人民币3.8亿元，均系为满足公司全资子公司生产经营之需要，符合公司的整体利益。

  四、独立董事的独立意见

  根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

  本次提请股东大会授权董事会审议的担保对象系公司全资子公司，对其提供担保有助于满足其生产经营的资金需求，有利于子公司顺利开展业务，符合公司整体利益。 同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审议。担保事项的授权也履行了必要的程序，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月14日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-042

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  关于股东变更承诺事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股东变更承诺事项的具体情况

  欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）在2006年度进行股权分置改革。在此期间，公司控股股东海南筑华科工贸有限公司（以下称海南筑华）向公司作出承诺：“海南筑华科工贸有限公司将在本次股权分置改革完成后，拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源”。后经2015年4月7日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，海南筑华的承诺变更为：“海南筑华科工贸有限公司同意拿出不超过700万股欣龙控股股票作为欣龙控股员工持股计划的股票来源之一，该股票的出让价格为3.50元/股”。

  在上述承诺履行过程中，本公司已确定上述股份协议过户至财达欣龙1号集合资产管理计划相应股票账户存在障碍。经与海南筑华协商，海南筑华拟将原承诺变更为：海南筑华科工贸有限公司同意拿出不超过700万股欣龙控股股票作为欣龙控股员工持股计划的股票来源之一，具体方式为： 1、以大宗交易的方式将700万股欣龙控股股票中的一部分转让给财达欣龙1号集合资产管理计划，交易总价为人民币2450万元的，交易价格协商决定；2、在上述大宗交易完成后，将700万股欣龙控股股票剩余部分无偿赠与给公司员工持股计划。

  二、审议情况

  上述股东变更承诺事项已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需经过股东大会审议批准。

  三、独立董事意见

  1、本次公司股东变更承诺，是公司控股股东海南筑华科工贸有限公司根据公司实际需要作出的，其符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等的相关规定，并且，会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。

  2、同意董事会将《关于股东变更承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。

  四、监事会意见

  1、本次公司股东变更承诺符合公司的实际情况及中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等的相关规定，会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  2、该项承诺变更，未损害公司及其他投资者利益的利益。

  3、同意将《关于股东变更承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、监事会意见；

  4、海南筑华科工贸有限公司承诺函

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月14日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-043

  欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司目前的实际情况，公司拟于2015年7月31日召开2015年第三次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年7月31日下午14:30

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月30日下午15:00至2015年7月31日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2015年7月23日

  7、出席会议对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议议题：

  （1）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

  （2）《关于股东变更承诺事项的议案》

  2、本次股东大会的提案内容刊登于2015年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

  三、会议登记办法：

  1、登记方式：

  （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2015年7月24日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

  3、登记地点：

  海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部 邮编：570125

  联系电话：（0898）68585274

  传 真：（0898）68582799

  联 系 人：汪 燕

  4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。

  2、投票简称：“欣龙投票”。

  3、投票时间：2015年7月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”见下表：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年7月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请服务密码。需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn）或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。

  4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

  邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

  联 系 人：汪 燕

  2、会议费用：

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月14日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年7月31日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称：

  委托人身份证或营业执照号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托权限如下：

  ■

  委托人签名/盖章：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-044

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2015年7月10日以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2015年7月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于股东变更承诺事项的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于股东变更承诺事项的公告》）。

  上述议案将提交到公司2015年第三次临时股东大会审议。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司监事会

  2015年7月14日